Викрито організоване злочинне угруповання, що спеціалізувалася на нелегальному експорті деревини в одну з країн Азії.
Про це повідомив прес-центр СБУ.
«За даними попереднього слідства, групу організували уродженець Донецької області, який мешка у Коростенському районі, та іноземець, який протягом кількох останніх років мешкав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах «ліві» пиломатеріали, виготовлені з незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів «відповідала» мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію», - йдеться у повідомленні.
Товар зловмисники переправляли морським транспортом у рамках виконання контракту з іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.
Для легалізації та переведення у готівку грошей фігуранти зареєстрували у Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями їх спільниця з Житомира.
У рамках досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправне схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю понад 4 мільйони гривень.
Зараз бізнесменові, організатору схеми та їхній спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Ще одному учаснику угоди, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання про оголошення його у розшук.
Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.
Документування угоди здійснювали співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ Нацполіціі під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.
Ілюстративне фото: ssu.gov.ua
Новини
Окупанти вдарили «Ураганами» по Донецькій області
18:55 01 тра 2024.
Великдень 2024: як приготувати головну страву свята
18:45 01 тра 2024.
Україна експортувала рекордний обсяг продукції
18:30 01 тра 2024.
Навіки у строю: Ігор Табурець передав ордени рідним загиблих оборонців
18:15 01 тра 2024.
У ГУР назвали кількість ракет, які є у РФ
17:55 01 тра 2024.
Вийшов трейлер фільму, де Марчелло Мастроянні грає його дочка
17:45 01 тра 2024.
Міноборони відкрило черговий центр рекрутингу у ЗСУ
17:30 01 тра 2024.
Україні дозволили бити західною зброєю по Росії
17:15 01 тра 2024.
Чи буде новий наступ на Херсон, відповіли в ОВА
16:55 01 тра 2024.
Знайдено новий метод лікування хвороб серця за допомогою світла
16:45 01 тра 2024.
Колишньому чиновнику ЗСУ оголосили ще одну підозру
16:30 01 тра 2024.