Співробітники СБУ припинили в Одесі роботу конвертаційного центру з загальним обігом на суму понад 500 млн. грн.
Як повідомили в СБУ, з початку нинішнього року злочинці проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.
«Серед користувачів послуг були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями тендерів на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення "клієнтів" зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового тягаря і виведення грошей в тіньовий сектор економіки», - відзначають в спецслужбі, додаючи, що конвертаційний центр також допомагав переказувати гроші в інші країни, включаючи Російську Федерацію.
Туди нібито перерахували сотні мільйонів рублів.
В даний час тривають слідчі дії за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Фото: СБУ.
Новини
Окупанти масовано обстріляли логістичні шляхи ЗСУ
11:55 19 тра 2024.
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
11:30 19 тра 2024.
У Чорному морі затонуло судно
11:15 19 тра 2024.
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Херсонщині
10:50 19 тра 2024.
Берінчик став чемпіоном світу
10:10 19 тра 2024.
Сили ППО збили всі дрони-камікадзе
09:50 19 тра 2024.
Черкаським науковцям вручили обласні премії
09:30 19 тра 2024.
Усик став абсолютним чемпіоном світу
09:15 19 тра 2024.
Українцям пообіцяли літнє тепло у неділю
06:30 19 тра 2024.
США анонсували проведення чергової зустрічі у форматі «Рамштайн»
05:00 19 тра 2024.
Відмінність між кігтями собак та кішок пояснили біологи
00:00 19 тра 2024.