Вкрадені кошти були виділені Національним банком в якості рефінансування.
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ в розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США і подальшого їх виведення в офшори, повідомили в прес-центрі СБУ.
Для проведення операції підприємці уклали удаванний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в стадії ліквідації.
Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютними контрактом шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансовій документації.
За висновком фахівців, зазначена угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.
В даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також, в рамках кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргпреступністью СБУ спільно з підрозділами податкової поліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень.
Новини
Просування окупантів під Авдіївкою зупинилося
14:55 30 кві 2024.
Медики розвіяли міф про шкоду плоскостопості
14:45 30 кві 2024.
У НАТО назвали основну проблему, яка перешкоджає вступу України до Альянсу
14:30 30 кві 2024.
Стало відомо, як контролюють виділені Україні гроші
14:15 30 кві 2024.
Пам'ятник «Переяславська рада» демонтують у Києві
13:55 30 кві 2024.
Зеленський назвав терміни вступу України до НАТО
13:30 30 кві 2024.
Відновлення України не може чекати на закінчення війни, - посол Данії
13:15 30 кві 2024.
Румунія видала Україні організатора відомого міжнародного наркосиндикату
12:55 30 кві 2024.
У МВС оголосили про створення ще однієї бойової бригади
12:45 30 кві 2024.
Астрономи знайшли доказ існування Дев'ятої планети Сонячної системи
12:30 30 кві 2024.
Зрадниця шпигувала за понтонними переправами ЗСУ
12:15 30 кві 2024.