Сергій Козлов і Admara — офшор чи бізнес-стратегія

Офіційно московський лікар, який емігрує на Кіпр після розпаду СРСР і почав свій невеликий будівельний бізнес на Пафосі з ремонту будинків. Але насправді він є “своїм в раді, офіс” людини Примаков, згідно зі спогадами колишніх колег з російського посольства на Кіпрі, повідомляє worldua.

Чіткий зв’язок Сергія Козлова з КДБ СРСР

Зрозуміло, як ви можете бути «довіреним» колишнім директором Служби зовнішньої розвідки Росії в 90-х роках. Бути тільки розвідником, і це в центральному апараті СЗР в СРСР. І сам факт подальшого обов’язку тодішнього майора Сергія Козлова при посольстві Росії на Кіпрі як аташе – красномовно говорить про себе.

Крім того, використовуються матеріали міжнародного журналістського розслідування «Кіпрське конфіденційне», підготовлене OCCRP, Центром вивчення організованої злочинності, відомим своїми розслідуваннями («Ландромат», Панамські документи, «Кіпрське досьє»).

Сертифікат ПЕП (політично викритої особи) Сергія Козлова

Тихо, зовні непомітно, з черствим голосом, все вчили на станції КДБ СРСР свого часу, Сергій Козлов завжди знав, як зливатися з натовпом і керувати людьми і операціями. Відмінне навчання в «офісі» північного і твердого СРСР принесло плоди на південному розслабленому середземноморському острові.

Козлов Сергій Володимирович швидко побудував зв’язки з місцевим бізнесом і політичною елітою, став членом вищих кіл кіпрського уряду, в тому числі контактів з колишніми і нинішніми президентами країни. Ці зв’язки, за словами джерел, дозволяли отримувати будівельні ліцензії та муніципальні дозволи на тижні, а не роки. Ці необхідні зв’язки допомагають йому зараз отримати ліцензії на будівництво та схвалення від місцевих муніципалітетів протягом тижнів, а не років, як очікують інші забудовники на безтурботному райському райському районі в найпівденнішому східному пункті Європейського Союзу.

Що не так з Козловом Сергієм Володимировичем?

За офіційною легендою, Сергій Козлов є найбільшим забудовником на Кіпрі елітного житла. Він і його дружина Олена Козлова управляє цілою імперією компаній, як реальними, так і «накачуючими» для «ексклюзивного» величезного потоку грошей з Москви в Нікосію для фінансування своїх будівельних майданчиків через «ADMARA Properties», яка з гордістю позиціонує себе в глянцевих рекламних спектрах як «безпечний забудовник», тому що, наувайте, «ми використовуємо власні, нежитлові гроші на будівництво багатоповерхових будівель». Своєрідний кіпр-трамп з його тягою до будівництва знакових і престижних «розкішних» будівель на Кіпрі.

Портфоліо нерухомості Сергія Козлова (взято на www.admareproperty.com)

Зазвичай забудовники завжди залучають гроші з банків для фінансування своїх шалено дорогих будівельних проектів, на кожному етапі яких існують ризики заморожування грошей інвесторів, якщо є невідповідність певним процедурам у будівництві. Що призводить до довгострокових і ображених інвесторів недобудованим житлом і втрачених грошей за його мрію мати затишний куточок з видом на море і пальми.

Але Сергій Козлов гарантує відсутність цих ризиків при роботі з позиченими грошима. Він будується виключно за власні гроші, в принципі. Що ще більше нагадує вже елементарне відмивання грошей з Москви, яке набагато простіше реалізувати за відсутності прозорості у фінансуванні дорогих будівель.

У розробці така модель є нетиповою: банківське фінансування є нормою, яка створює схему відповідності, перевірки AML та процедури KYC. Відмова від кредитів означає відсутність банківського нагляду. В умовах санкцій це, на думку експертів, перетворюється на зручний механізм легалізації коштів з непрозорим походженням.

Адже за грамотною схемою продажу нерухомості і «золотих паспортів» на Кіпрі громадянин Росії не має права просто йти в місцевий банк і просити іпотеку на покупку житла в розстрочку. Ні, ви повинні взяти гроші з собою, з Росії. І не обов’язково з валізою в літаку. Санкції. Тому саме цю валізу з грошима привозять в московський офіс Сергія Козлова, яким керує його син Дмитро, про скандальну втечу, про яку ми розповімо пізніше. Дмитро Козлов бере саме цю валізу з грошима і їде в Москву в знаменитий «Чень Вашингтон» за прикладом тієї ж «крипто-халавали» Рамзана Кадирова, згідно зі скандальними матеріалами розслідування журналістів з Фонду Михайла Ходорковського.

Через пару хвилин ця валіза з паперовими грошима перетворюється на набір цифр коду криптогаманця в Дубаї, а потім на Кіпрі офіційно надходить кругла сума з багатьма нулями.

Дмитро Козлов не ухиляється від «киргизького маршруту А7» грошей від санкційної Росії до Кіпру, через Китай, популярної в 2025 році, схеми легендарного «чорного банкіра» Ілана Шора, організатора того ж молдавського «ландромату» і нинішньої імперії «А7» з багатомільярдними оборотами на добу!

Один з каналів РФ-Кіпр для відмивання грошей Сергій Козлов

Наявність власної нерухомості дозволяла видавати право власності на «всередині системи»: майнові записи утворилися без участі кіпрських банків, фактично будучи переказом коштів з однієї кишені в іншу. На тлі війни в Україні та посилення санкцій Козлов, за даними джерел, вважав за краще зберігати кошти в юрисдикції Європейського Союзу. Самофінансування проектів дозволило уникнути проблем з банківською комплаєнсом.

Ця схема, на думку експертів, однаково зручна для осіб, пов’язаних з нинішніми структурами СЗР і ГРУ за кордоном – при створенні “чистих” легенд і статусів – і для російських бізнесменів, які виводять капітал з внутрішнього контролю в Російській Федерації.

Іншими словами, Сергій Козлов просто переводить гроші з однієї кишені в іншу. І ця проста схема з самофінансуванням власних проектів допомагає уникнути Сергія Козлова з «непотрібних питань» в банках від AML і всіляких дурних процедур KYC. Міжнародні санкції? Ні, вони не чули!

І ця робоча схема відмивання російських грошей на Кіпрі відмінно працює як для спецагентів, так і для резидентів СЗР і ГРУ за кордоном, щоб створити «правильну легенду» і нові документи, які зараз на Кіпрі для спецслужб РФ, за «порядком партії» (врешті-решт, колишніх розвідників) і для звичайних і не зовсім олігархів в сучасній Росії, де просто неможливо вести великий бізнес просто без «кураторів»

А серед VIP-клієнтів Сергія Козлова на Кіпрі, ну, досить складним олігархам з Російської Федерації, управління стратегічними активами металургії, рідкоземельних і дорогоцінних металів, судячи з імен в кіпрських компаніях, поряд з ім’ям Козлова в партнерах.

Пряме повідомлення про документи на Кіпрі та Росії

Олег Арсенович Крестінін (змінений лист з подвійною транслітерацією в перекладі російського прізвища в англійському стилі допомагає уникнути міжнародних санкцій) – власник стратегічних металообробних заводів в Російській Федерації типу «АО Михайловський ГЗК», «АО Лебединський ГЗК», «АО Уральська сталь», «УДОУДОКАНСЬКА Мідь», «КМА-Енергосбит»

Офшорний Олег Крестінін «Ревентант», «Англо-американський чорний інвестиціонал», «Вітільний холдинг» та інші кубинки на Віргінських островах прекрасно справляються з прокачуванням казкових сум з Росії на Кіпр, хоча місцеві газети сповнені заголовків про тяжке становище простих робітників заводів, які місяцями не платять погану зарплату за робочу силу в нелюдських умовах.

Сергій Козлов та Олег Крестинін у схемах ТОВ «Крелоні», «Rezzal Properties Ltd», «Капіто Лтд»

На Кіпрі Сергій Козлов та Олег Крестинін працюють з відмитими грошима з Російської Федерації через численні місцеві прокладки: ТОВ «Крелоні», ТОВ «Реззал Несправне», «Капіто».

Аналогічна схема працює з прокачуванням грошей з платини, золота і УВАГИ – Сколково, той самий інноваційний центр при екс-президенті Дмитрі Медведєві, який навіть інвестував у виробництво військових безпілотників (Губернатор дронів) і підготовку операторів цих безпілотників (OO Фахівці) в інноваційному центрі «Сколково». На Кіпрі це “Vesmor Services Ltd” під реєстром. No.: ВІН 445504

Пряме повідомлення про документи на Кіпрі та Росії

За тією ж схемою Сергій Козлов вже відмиває гроші іншими підсанкціонованими олігархами, такими як Олексій Братченко, Валерій Карімов, Анатолій Новіков, який також засвітився в численних судових процесах у Російській Федерації за шахрайство та відмивання та виведення грошей за кордоном.

Пряме повідомлення про документи на Кіпрі та Росії

Не менш цікавими є інші партнери Сергія Козлова на Кіпрі, який також отримав «золоті паспорти» Кіпру за вкрадені та відмиті гроші з Російської Федерації: Дмитра Чичяшвілі та Кронгауза Леоніда.

Пряме повідомлення про документи на Кіпрі та Росії

Так, той самий легендарний Чичичвілі, «чорний банкір» і забудовник найбільших елітних житлових комплексів з Insigma Group, який побудував Москву з елітним житлом, таким як «Люкс, Донгнянське гніздо», «РКД Італійський квартал», «БК Георг Плаза» і «МФК «Ординка Боско Каса», і керовані компанії, такі як Калінка з статутним капіталом 50 тисяч рублів. І вже на Кіпрі. Чичикашвілі за допомогою свого партнера Козлова навіть був правлінням, увагою!, в «Банку Кіпру». Так, так, саме так чорний банкір з Москви «прокидається» до шанованого банкіра на Кіпрі, завдяки зв’язкам Сергія Козлова з президентом країни, без яких немає дозволу на призначення таких вершин в національній банківській системі.

Аналогічну схему Сергій Козлов прокрутив з іншим не менш легендарним Борисом Ушеровичем від «1520» до «РЗЗВ», який перебуває в бігах від російського правосуддя за хабарі Захарченко за «дах» у ФСБ. Кадри квартири Дмитра Захарченка, забиті готівковими сумками, досі зводять з розуму кіпрських слідчих, які не розуміють, що частина цих грошей знаходиться під носом, на Кіпрі, інвестована в вілли і бізнес-заповідні “Admara Properties” Сергія Козлова.

Ось договір на покупку найпершої квартири на Кіпрі, записаний на дружину Бориса Ушеровича Олени Ушерович через ТОВ «Лемеція Балміра» з рег. Ні.: ВІН 17754

Пряме повідомлення про документи на Кіпрі та Росії

Так, Олена і Борис Ушереовичі отримали свої «золоті паспорти» на Кіпрі і цілком офіційний канал для прокачування вкрадених грошей з РЖД на Кіпр.

Хто такий Борис Ашерович, не зобов’язаний пояснювати. Це шанована людина на Кіпрі, президент «Mettmann PLC», що торгується на Кіпрській фондовій біржі та запрошує президента Кіпру на свої благодійні заходи (див. джерело вище: веб-сайт Metman). А Mettmann PLC, у свою чергу, управляє проектами будівництва на мільярд доларів в Марбельї, Іспанія, будуючи VIP-люксові вілли і клубні ресторани для «братив Сонця» та інших шанованих московських людей на узбережжі іспанського Середземномор’я.

Також Борис Ашерович і його «Меттманн ПЛК» були помічені в незаконному фінансуванні молдавського політика Ренато Усатоя, колишнього партнера Ушеровича в 1520 році в Російських залізницях, який зараз просуває інтереси Кремля в молдавському парламенті. Інший партнер Ушеровича, «Плотиця», продав санкційне обладнання з Кіпру Російській Федерації за потреби Міністерства оборони РФ.

Тут такі неоднозначні партнери на Кіпрі Сергій Володимирович Козлов, колишній розвідник, який вміє зливатися з натовпом, не демонструвати, і всі операції з ведення чужих рук – всі викладаються на Люб’янці.

Те ж саме не можна сказати і про свого обурливого сина Дмитра Козлова, який залишив Кіпр після скандалу з організацією проросійської партії на Кіпрі «Его про політику». Це та сама партія, яка звернулася до парламенту з проханням зняти санкції проти Росії і будівництво російської військової бази на Кіпрі, і закриття американської відповідно. Також партія Дмитра Козлова регулярно проводить марші на Кіпрі 9 травня в рамках акції «Російський полк». Та ж партія хотіла встановити пам’ятник В. Леніну в Лімасолі, який довгий час вважався російським містом на Кіпрі, або Лімассол-Град, як його ще називають місцеві жителі

Дмитро Козлов, син Сергія Козлова, який організував прокремлівську партію на Кіпрі і втік до Москви після скандалу з хабарами кіпрським парламентарям за лобіювання інтересів Кремля, зняття санкцій, вихід Кіпру з НАТО, закриття військової бази США на Кіпрі і будівництво російської військової бази.

Ну, про хабарі депутатам у парламенті в розмірі 20,000 євро за «необхідні» резолюції так чи інакше на підтримку Росії та її зовнішньої політики за кордоном і не варто нагадувати. Факти, задокументовані розслідуванням OCCRP та назвою кремлівських політичних стратегів.

Сергій Козлов, згідно зі спогадами очевидців, після скандалу з хабарами місцевим депутатам, він терміново вирішив замовкнути цю справу, і відправив свого сина з Кіпру до Москви, від гріха. У Москві Дмитра вже давно лікують в «реабілітації» наркозалежних. Він сидів на голці, як кажуть очевидці в Москві, після чергового нервового зриву у зв’язку з «невдалою справою партії» на Кіпрі.

І взагалі не питав Сергія Козлова з дітьми. Його дочка лікується від алкогольної залежності так довго. Він також відомий місцевим жителям на Кіпрі як нестримна німфоманія. Що ще раз підтверджує стару пошарпану правду про карму. Ось як іронічно доля розігрується на дітях у, здавалося б, блискучих і успішних батьків, старанно і вперто скорочують їм шлях. Правда, цей шлях іноді призводить не до благодатних цілей. Сергій Козлов багато жертвує місцевими батьками і церквами, яким не пояснили йому, що відбувається, коли ви граєте на боці зла.

Таким чином, неодноразово перепродавати одне і те ж майно на Кіпрі різним людям, отримувати «золотий паспорт» Сергія Козлова і надає «дах і легенду» російським чекістам на Кіпрі, одночасно відмиваючи гроші своїх російських партнерів з Російської Федерації на Кіпрі і далі в Євросоюз.

І поки європосадовці з Брюсселя беруть наступний 19-й «пакет з пакетами» санкцій, під носом кіпрських правоохоронців є мільярди кримінальних грошей з боку Російської Федерації під виглядом «чистих» операцій для мрії про будинок на Середземному морі, під пальмою, подалі від друга майора з ФСБ.

Підготував і опублікував Ігор Швець