До складу стійкого злочинного угруповання, яке діяло на території всієї держави, входили власники небанківських фінансових установ, а також представники кримінального світу. Слідчі дії тривають. Наразі поліцейські перевіряють причетність до скоєння злочину службових осіб контролюючих органів.
Про це повідомляє прес-центр МВС України.
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Департаментом кіберполіції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили злочинну схему тіньового обігу іноземної валюти.
Правоохоронці встановили, що упродовж двох років на території держави діяло стійке злочинне угруповання. До його складу входили фактичні власники ряду небанківських фінансових установ. Зокрема зловмисники здійснювали незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що значно відрізнялися від фіксованих державою.
Порушники не здійснювали документального оформлення операцій із валютою. Відтак зловмисники «зекономили» на сплаті обов’язкових податкових платежів та привласнили понад 100 мільйонів гривень.
Крім того, розробники злочинної схеми мали кримінальні зв’язки. В обов’язки представників кримінального світу входило розширення схеми тіньового обігу валют на території держави.
Сьогодні, 24 вересня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території міста Києва та Київської області. Поліцейські вилучили додаткові речові докази.
Слідчі дії за ст. 364-1(Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають. Наразі перевіряються факти причетності до скоєння злочину службових осіб регуляторних та контролюючих органів.
Фото: прес-центр МВС України.
Новини
Франція просить Ізраїль «довести до завершення» переговори з ХАМАС
03:30 06 тра 2024.
НБУ продав півмільярда доларів
01:15 06 тра 2024.
РФ обстріляла Дніпропетровщину
23:15 05 тра 2024.
У Харкові продовжує зростати кількість жертв російського удару
22:15 05 тра 2024.
Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі під Полтавою
21:15 05 тра 2024.
Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янській ТЕС
20:10 05 тра 2024.
Сі Цзіньпін прибув до Франції
19:15 05 тра 2024.
В Одесі стався гучний поліцейський скандал
18:15 05 тра 2024.
Кількість жертв російського удару по Харкову продовжує зростати
17:55 05 тра 2024.
Ізраїль продовжить воювати з ХАМАС
17:15 05 тра 2024.
Рятувальники загасили масштабні пожежі на Сумщині
16:55 05 тра 2024.