Явтушенко протягом 2015-2017 років організував для підприємств олігарха схему з ухилення від сплати податків на суму понад пів-мільярда гривень.
Власник страхового бізнесу Юрій Явтушенко, в чию страхову «імперію» входять ПрАТ «Страхова компанія» Саламандра-Україна», ПрАТ «ДІМ страхування», асистанська компанія ТОВ «Фінанс-Лайн» та громадська спілка «Український страховий омбудсмен», збирається «підім'яти» під себе існуючий страховий ринок України. Про це з посиланням на джерело повідомляє Lenta.UA.
За даними видання, бізнесмен, який користується вкрай неоднозначною репутацією, починає позиціонувати себе «смотрящим» за ринком страхування і аргументує це зв'язками з одним впливовим новопризначеним заступником голови СБУ.
Як повідомили в ГПУ, Явтушенко протягом 2015-2017 років організував схему з ухилення від сплати податків на суму понад 500 мільйонів гривень для ряду підприємств, підконтрольних олігарху Дмитру Фірташу. Йдеться про хімічні підприємства ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот», ПАТ «Азот», ПАТ «Рівнеазот», ДП «Хімік», і іншими, які входять в бізнес-групу Group DF.
Виведення коштів здійснювався шляхом страхування підконтрольними Явтушенку страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств і «підставних» фізичних осіб.
У 2017 році в червні СБУ провела обшуки в приміщеннях підприємств, що входять до фінансового холдинга Юрія Явтушенка. 15 червня цього року СБУ заявила про припинення масштабних фінансових махінацій з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, близького до президента-втікача Віктора Януковича, проілюструвавши свій прес-реліз бланками СК «ДІМ страхування» і «Саламандра-Україна».
У результаті Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері ринку фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), анулювала ліцензії для цих компаній Явтушенка. Проте дуже скоро Окружний адміністративний суд Києва, відомий низкою своїх неоднозначних рішень, скасував розпорядження Нацкомфінпослуг і повернув ліцензії «Саламандра-Україна».
Крім того, Подільське РУ відкрило провадження № 12013110070004460 щодо присвоєння майна і зловживання службовим становищем щодо посадових осіб страхової компанії «Добробут», яка також входить в пул фірм, пов'язаних з Явтушенком.
Нагадаємо, що Дмитру Фірташу, який володіє титановим бізнесом, який становить інтерес для американської військово-промислової корпорації Boeing, у разі екстрадиції, загрожує у США 80 років в'язниці з конфіскацією.
Читайте докладніше: Страховик-витівник: як партнер Фірташа вирішив стати "смотрящим"
Фото: на знімку Юрій Явтушенко, Фінансовий клуб
Новини
Українські далекобійники перекрили трасу Київ – Одеса у двох областях
17:10 18 тра 2024.
Антикорупціонер Шабунін привласнив авто, яке передбачалося для фронту – журналіст
16:50 18 тра 2024.
Яким буде літо-2024 в Україні – прогноз метеоролога
16:35 18 тра 2024.
Окупанти пекельно штурмують у районі Кринок на Запоріжчині
16:10 18 тра 2024.
У Хорватії розпочав роботу новообраний парламент, спікером обрано Гордана Яндроковича, який підтримує Україну
15:35 18 тра 2024.
Українців попередили про штрафи навіть після добровільної явки до ТЦК
15:00 18 тра 2024.
У Міненерго попередили, кому сьогодні планують відключати електроенергію
14:30 18 тра 2024.
Учасника Євробачення від Нідерландів збираються судити у Швеції
14:10 18 тра 2024.
В ОП пояснили, коли завершиться просування росіян на Харківщині
13:30 18 тра 2024.
У додатку «Резерв+» утворилася багатотисячна черга охочих авторизуватися військовозобов’язаних
12:44 18 тра 2024.
Зеленський пояснив позицію Заходу щодо завершення війни в Україні
12:30 18 тра 2024.