До організації фінансової схеми причетні більше 20 чоловік.
Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Служба безпеки не уточнює назву піраміди, однак на опублікованих фотографіях обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і "сертифікати" з аналогічним дизайном поширюваним проектом B2B Jewelry.
"Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками" піраміди "стали понад 600 000 громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $ 250 млн", - сказано в повідомленні СБУ.
За даними слідства СБУ, до організації фінансової схеми причетні більше 20 чоловік, в ній було задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $ 100 тис.кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно", - констатують в СБУ.
27 серпня в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
"Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольні юридичні особи. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу ", - наголошується в повідомленні.
Фото: прес-служба СБУ
Новини
СБУ затримала інформатора «вагнерівців»
13:30 02 тра 2024.
Зеленський назвав запрошених на саміт миру
13:15 02 тра 2024.
В Одесі ракетним ударом знищено сотні посилок на мільйони гривень
12:55 02 тра 2024.
Російські окупанти масово вбивають українських захисників, які намагалися здатися в полон
12:45 02 тра 2024.
Петрогліфи бронзової доби виявлені в Казахстані (Фото)
12:30 02 тра 2024.
Саміт у Швейцарії стане платформою для встановлення тривалого миру в Україні
12:15 02 тра 2024.
На Харківщині збільшили інтервали відключення світла
11:55 02 тра 2024.
Мінекономіки прогнозує зростання ВВП України
11:30 02 тра 2024.
У ЗСУ впевнені, що окупанти не захоплять Часів Яр до 9 травня
11:15 02 тра 2024.
Чому Росію не запрошують на Глобальний саміт миру, пояснили в Україні
10:55 02 тра 2024.
РФ запускає дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС
10:45 02 тра 2024.