Згідно з недавнім звітом аналітичної компанії Elliptic, що суб'єкти та юрисдикції, які знаходяться під санкціями у всьому світі знаходять нові способи використання криптоактивів для обходу обмежень і продовження своєї незаконної діяльності.
Деякі з способів досягнення цього - використання конфіденційних монет, сервісів обміну монет, конфіденційних гаманців, децентралізованих бірж (DEX) і децентралізованих фінансових платформ (DeFi), які не вимагають процедури «знай свого клієнта» (KYC), а також «участь або просування діяльності по майнінгу криптовалюти », повідомляє cryptonews .
Компанія проаналізувала дії осіб, на які були накладені санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Його дослідження показує, що гаманці з кріптоактівамі, перелічені у Списку особливо призначених громадян і заблокованих осіб (SDN List) установи, на сьогоднішній день отримали понад 175 мільйонів доларів США в біткоінов (BTC) і ефіріуме (ETH), демонструючи, як криптовалюта допомагає суб'єктам санкцій адаптуватися до посилення санкцій середовища.
У список входять особи і компанії, що належать, контрольовані або діють від імені або від імені цільових країн, а також окремі особи, групи і організації, такі як терористичні організації і торговці наркотиками, які не прив'язані до конкретної країни.
За даними OFAC, їх активи заблоковані, і громадянам США в цілому заборонено мати з ними справу. У період з січня 2003 року по березень 2021 року департамент наклав цивільні штрафи за порушення санкцій на загальну суму понад 4,3 мільярда доларів, додав Elliptic.
Автор: Алекс Позняк
Фото: Bitcoin Suisse
Новини
Російські агенти готували масовані авіаудари по Україні
13:15 06 тра 2024.
Окупанти одним ударом знищили цілу вулицю на Харківщині
12:55 06 тра 2024.
Україна за крок від НАТО, - Шмигаль
12:45 06 тра 2024.
У Синайській пустелі знайдено 3500-річний королівський палац (Фото)
12:45 06 тра 2024.
Військові навчання проведуть у Києві
12:15 06 тра 2024.
Путін знову загрожує «ядерною палицею»
11:55 06 тра 2024.
Фінляндія готується до війни з Росією
11:30 06 тра 2024.
Шмигаль прокоментував введення західних військ в Україну
11:15 06 тра 2024.
Окупанти готують війська для наступу на Харків, - ISW
10:55 06 тра 2024.
Ворожий дрон пошкодив ЛЕП на Дніпропетровщині
10:45 06 тра 2024.
Як уникнути укусів кліщів і правильно видалити комаху, пояснив лікар
10:30 06 тра 2024.