ДБР підозрює у фінансовій махінації одного з народних депутатів.
Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань і оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрили злочинну схему розтрати та привласнення великої суми коштів банку «Фінанси і кредит», повідомила на сторінці в Facebook заступник директора ГБР Ольга Варченко.
«Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку «Фінанси і кредит». Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України», - написала Варченко.
За її словами, офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.
Згодом, між фінансовими установами - банком «Фінанси і кредит» та іноземними банками, були укладені договори застави на суму понад 113 000 000 доларів США, яким український банк доручалося за офшорну компанію власними коштами, які були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторів .
У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку «Фінанси і кредит» вищевказані 113 мільйонів доларів. Примітно, що запоруку іноземні банки списали відразу після того, як банк «Фінанси і кредит» було оголошено неплатоспроможним.
Як зазначила Варченко, розміщення коштів банку «Фінанси і Кредит» на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Хоча сам мав місце факт штучного підтримання ліквідності банку. Зазначені дії вплинули на платоспроможність банку.
Матеріали, зібрані слідством, констатувала Варченко, дають підставу вважати екс-заступник голови правління банку, начальник одного з управлінь фінустанови і інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми по розтрати грошей банку.
Зокрема, колишньому заступнику голови правління інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 і ч. 5 ст.191 КК України. Керівник управління відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
«Зараз в процесі - питання обрання запобіжного заходу і для нього. Раніше про підозру також було повідомлено п'яти топ-чиновникам банку, двоє з яких зараз оголошено в міжнародний розшук», - повідомила Варченко.
Крім цього, додала вона, одному з екс-заступників голови правління «Фінанси і кредит» в липні цього року обрано запобіжний захід - утримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйонів гривень.
Нагадаємо, поліція Київської області 1 серпня провела серію обшуків і вилучила документи, що підтверджують колосальні розкрадання чиновників Васильківської райдержадміністрації.
Новини
Окупанти у Криму скаржаться на відключення світла
10:55 17 тра 2024.
Зеленський назвав причину прориву кордону на Харківщині
10:45 17 тра 2024.
Знайдено новий біомаркер для діагностики хвороби Альцгеймера на безсимптомних стадіях
10:30 17 тра 2024.
ЦНАПи готові приймати чоловіків для оновлення даних
10:15 17 тра 2024.
У Пентагоні прокоментували використання американської зброї
09:55 17 тра 2024.
У Києві демонтували храм-МАФ
09:30 17 тра 2024.
Повітряні сили вночі знищили всі дрони-камікадзе
09:15 17 тра 2024.
У Каннах відбулася прем'єра нового фільму Френсіса Форда Копполи
08:50 17 тра 2024.
Названо незвичайний стимул, який допомагає схуднути
07:27 17 тра 2024.
17 травня 1978 року поліція знайшла труну з трупом Чарлі Чапліна, викрадену для викупу
06:30 17 тра 2024.
РФ за допомогою кінотеатрів намагається насаджувати кремлівську пропаганду
04:40 17 тра 2024.