У банках Німеччини пройшли обшуки, пов'язані з Панамським досьє

Податкові органи Німеччини проводять обшуки в офісах декількох банків, компаніях податкових консультантів і заможних людей по всій країні, Підозрювані в спробах ухилення від сплати податків можуть бути пов'язані з найбільшим кредитором Німеччини, пише Deutsche Welle .

За словами прокурорів Франкфурта, чиновники шукали «докази неоподатковуваних доходів».

Німецькі багатії підозрюються в створенні фіктивних компаній на Британських Віргінських островах за допомогою колишньої дочірньої компанії Deutsche Bank, з метою уникнути податку на зростання капіталу, кажуть податківці.

Влада не повідомила, в яких банках проводився обшук або про очікувані масштаби податкового шахрайства.

Deutsche Bank заявив, що в його офісах ніяких обшуків не проводилося.

Несподівано, в скандал виявився замішаний фронтмен групи U2 і відомий активіст Боно. Через складну мережу фінансових транзакцій, Боно інвестував в мальтійську компанію Nude Estates, яка брала участь в сумнівну оборудку з торговим центром в Литві. Мальта славиться своєю ліберальною податковою політикою.

Представник Боно заперечував будь-які правопорушення.

Прес-секретар прокуратури повідомив агентству AFP, що розслідування було націлене не на банки, а на клієнтів і податкових консультантів.

Розслідування почалося після оприлюднення фактів викладених в «Панамських файлах», збірнику документів, опублікованих групою журналістів-розслідувачів з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів на початку 2016 року, з яких було наочно видно, як політики і знаменитості ухиляються від сплати податків.

Аналогічні обшуки проводилися в Deutsche Bank в листопаді. Податківці перевіряли банківські документи в зв'язку з твердженнями про те, що деякі співробітники допомагали людям створювати фіктивні фірми в офшорних зонах, для ухилення від податків в Німеччині.