Дружина високопоставленого російського чиновника зберігала у банку сусідньої країни 3 мільйони євро.
Про це заявив заступник начальника управління департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю (КГК) Білорусі Дмитро Дягілєв, повідомляє «Белринок».
За словами Дягілєва, КГК заарештував рахунок дружини заступник міністра фінансів РФ Андрія Круглова у «Белгазпромбанку».
З'ясувалося, що «Белгазпромбанк» розробив для Андрія Круглова «ексклюзивний договір з розміщення валютної позики».
«Даний банківський продукт ніде не афішувався, оскільки був створений під одну людину», - зазначив Дягілєв.
Він уточнив, що «всього за період існування банку було укладено лише три договори позики з фізичними особами - нерезидентами Республіки Білорусь: два з Кругловим Андрієм В'ячеславовичем на загальну суму 8,5 мільйона євро і один з його дружиною на суму 3 мільйони євро».
Круглов припинив співпрацю з «Белгазпромбанку», ставши заступником міністра фінансів Росії. У банку залишився лише рахунок його дружини на 3 мільйони євро.
«У рамках розслідування кримінальної справи на дані кошти накладено арешт», - сказав Дягілєв.
Він додав, що для з'ясування всіх обставин Білорусь звернулася за правовою допомогою до Росії.
Круглов в 2015-2019 роках займав пост заступника голови правління ПАТ «Газпром». Брав участь в щорічних зборах акціонерів «Белгазпромбанку» і традиційних прес-конфренції.
Нагадаємо, 18 червня, департамент фінансових розслідувань Білорусі затримав одного з кандидатів в президенти Віктора Бабарика, який очолював належить російському «Газпрому» «Белгазпромбанку».
Правоохоронні органи Білорусі підозрюють керівництво і менеджмент банку у створенні ОЗУ для виведення коштів за кордон.
Ілюстративне фото: іноЗМІ
Новини
У ЄС назвали умову для транзиту російського газу через Україну
17:30 06 тра 2024.
У Міненерго прокоментували намір окупантів запустити ЗАЕС
17:15 06 тра 2024.
Росія готує удар по українській енергетиці
16:55 06 тра 2024.
Сирський дві доби провів на передовій
16:30 06 тра 2024.
Військовий стан та мобілізацію в Україні знову продовжать
16:15 06 тра 2024.
Держаудитслужба та КМДА влаштували «розбірки» через Поштову площу
15:55 06 тра 2024.
Кропивницький охопила масштабна пожежа
15:30 06 тра 2024.
Угорщина відмовилася «відправляти на смерть» українських чоловіків
15:15 06 тра 2024.
Захід готовий фінансувати виробництво зброї в Україні
14:55 06 тра 2024.
Розкішну 2200-річну гробницю короля знайдено в Китаї (Фото)
14:45 06 тра 2024.