Серед клієнтів зловмисників було більше 20 комерційних структур.
СБУ затримала в Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив в тінь майже 30 млн. гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам послуги з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що нелегальний бізнес щомісяця виводив в тінь майже 30 млн. гривень. Серед клієнтів зловмисників було більше 20 комерційних структур реального сектора економіки, а також кілька державних і комунальних підприємств регіону.
Під час слідчих дій один з організаторів конвертаційного чинив опір і спробував втекти на авто. При цьому він встиг пошкодити майже десять приватних машин, а потім погрожував оперативникам неіснуючими зв'язками в правоохоронних органах.
Фото: прес-служба СБУ.
Новини
7 травня 1941 року була записана платівка, що отримала перший в історії "золотий диск"
06:30 07 тра 2024.
Окупанти займаються «промисловим» мародерством на Донбасі
04:40 07 тра 2024.
У ГУР прокоментували скупчення російських військ на півночі України
02:20 07 тра 2024.
82-річний Берні Сандерс знову балотуватиметься у сенатори
00:45 07 тра 2024.
Coinbase загрожує новий позов щодо обману інвесторів
23:45 06 тра 2024.
Лідер Китаю заявив про позицію країни щодо постачання зброї до росії
23:20 06 тра 2024.
Представлений новий костюм Супермена
22:45 06 тра 2024.
Пентагон відреагував на загрозу росії
22:30 06 тра 2024.
Суддя на процесі над Трампом зробив історичну заяву
22:15 06 тра 2024.
Росія вкотре вдалася до ядерного шантажу
21:45 06 тра 2024.
Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
21:30 06 тра 2024.