У двох українських банків вкрали 13 мільйонів

Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а потім легалізовували через криптовалюту, повідомляє Офіс генпрокурора.

Учасники схеми створювали фіктивні фірми на підставних осіб. Для них відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали, які встановлювали у спеціально підготовлених приміщеннях. 

Далі імітували продаж товарів, яких насправді не існувало. Вони проводили безготівкові платежі, а потім оформлювали так зване «повернення коштів». Через особливості банківської автоматичної системи ці суми фактично компенсувалися за рахунок самих банків. 

Отримані гроші учасники групи переводили в криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати їх походження. 

За процесуального керівництва прокурорів Офіс генпрокурора повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст.209 КК України). Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, вживаються заходи для відшкодування спричинених збитків.

Фото: Офіс генпрокурора.