У Києві громадянин РФ організував шахрайську фінансову піраміду

Поліцейські Києва викрили шахрайську фінансову піраміду. Про це заявив керівник Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає прес-служба МВС.

Шестеро учасників угрупування створили вебсайт і під приводом покупки цінних паперів обманювали громадян.

У ході отримання оперативної інформації слідчі Деснянського управління поліції Києва з оперативного супроводження Служби безпеки України і за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили незаконну діяльність групи осіб, що шахрайськими методами проводили незаконні фінансові операції з купівлі неіснуючих цінних паперів. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Керівник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без дозвільних документів і ліцензій:

«Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників на території України. Керівник, бухгалтер і менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення «персональних кабінетів» на їх веб-сайтах і обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи входило шестеро осіб у віці від 25-ти до 45-ти років».

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі спільно з прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру.

В ході досудового розслідування встановлюються інші учасники незаконного бізнесу і постраждалі від цієї фінансової операції.

Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або жертвами цієї фінансової шахрайської схеми «Just2Trade», з проханням повідомляти інформацію на спецлінію 102 або за номерами 0933798814, 0669932484.

Фото: прес-служба МВС