СБУ викрила масштабний конвертаційний центр.
Діяльність центру завдала збитків держбюджету на сотні мільйонів гривень, повідомляє пресцентр СБУ.
Незаконну діяльність організували керівники кількох столичних комерційних структур. Задля реалізації угод вони залучили афілійовані фіктивні фірми. Злочинці підробляли звітну документацію та вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Щоб таємно вести чорну бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги з зберігання речей та документів.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання зловмисників та їх автомобілях правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності; печатки та фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.
У рамках кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру, через який мінімізували податки до бюджету низки підприємств регіону.
Фото: пресцентр СБУ.
Новини
У Міноборони прозвітували про кількість громадян, які оновили дані через «Резерв+»
23:00 18 тра 2024.
Черговий російський штурмовик збили українські зенітники
22:00 18 тра 2024.
Які області завтра будуть без світла, повідомили в «Укренерго»
21:00 18 тра 2024.
ЗСУ вийшли з ще одного села біля Вовчанська
20:00 18 тра 2024.
Небезпечні для людей наслідки сонячних бурь назвали вчені
19:30 18 тра 2024.
Останні дні Помпеї Parimatch, або Кримінальна епопея Мельничука – Кліщара: третину холдингу хочуть отримати люди з кримінальним минулим
18:55 18 тра 2024.
Обрано запобіжний захід для чоловіка, що стріляв у словацького прем’єра Фіцо
17:45 18 тра 2024.
Українські далекобійники перекрили трасу Київ – Одеса у двох областях
17:10 18 тра 2024.
Антикорупціонер Шабунін привласнив авто, яке передбачалося для фронту – журналіст
16:50 18 тра 2024.
Яким буде літо-2024 в Україні – прогноз метеоролога
16:35 18 тра 2024.