Серед замовників послуг були представники реального сектору економіки.
СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів з метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей в «тіньовий» сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектора економіки Київщини і ряд державних підприємств», - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що протиправний бізнес діяв з 2017 року.
Під час санкціонованих слідчих дій в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більше 4 мільйонів готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення коштів за кордон з подальшим псевдоінвестірованіем і їх легалізацією через покупку рухомого і нерухомого майна.
У фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі і носії інформації, що містять фінансово-господарської та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
Ведуться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Фото: ssu.gov.ua.
Новини
Суддя на процесі над Трампом зробив історичну заяву
22:15 06 тра 2024.
Росія вкотре вдалася до ядерного шантажу
21:45 06 тра 2024.
Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
21:30 06 тра 2024.
Холодний атмосферний фронт принесе до України дощі з грозами (Карта)
21:15 06 тра 2024.
Помер відомий художник-абстракціоніст
20:45 06 тра 2024.
Єврокомісія пропонує вдарити по важливому джерелу доходів Росії
20:30 06 тра 2024.
Еммануель Макрон вкотре здивував
20:15 06 тра 2024.
Стало відомо, коли Рада ухвалить нові штрафи за ухилення від мобілізації
19:55 06 тра 2024.
Україна вже отримала ракети до Patriot, - Іспанія
19:30 06 тра 2024.
Окупанти завдали удару по Костянтинівці
19:15 06 тра 2024.
Зеленський повів переговори з прем'єр-міністром Естонії
18:55 06 тра 2024.