Крипто
суд
Китайському інвестору кріптобірж Bitfinex і Binancе загрожує тюремний термін до трьох років і штраф
Суд округу Сиху в китайському Ханчжоу почав розглядати справу кріптоінвестора і глави компанії RenrenBit, мільярдера Чжао Дуна. Інвестора звинувачують в пособництві незаконній діяльності в інтернеті. Чжао Дуну загрожує тюремне ув'язнення терміном до трьох років і штраф, повідомляє rbc.ru .
Імовірно, влада пов'язує діяльність Дуна з незаконною платформою, яка брала участь у відмиванні як мінімум $ 7 млрд. Мільярдера звинувачують в тому, що він створював схеми, учасники яких надавали свої банківські рахунки і акаунти в платіжних системах за додаткову плату. Згодом ці адреси використовувалися для заплутування фінансових операцій з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Читайте також: Стало відомо, за що можуть блокувати банківські карти українців
Дун є інвестором кріптобірж Bitfinex і Binance. Він був затриманий влітку 2020 року. Тоді мільярдер самостійно повернувся в Китай з Токіо і погодився співпрацювати зі слідством.
Нагадаємо, податкова служба США повідомила, що буде конфісковувати криптовалюта в разі заборгованості.
Читайте також:
Сотні банків в сша почнуть працювати з bitcoin
Нацбанк звільнив одержувачів 8 тисяч гривень від сплати комісії в терміналах
Автор: Юрій Дубічінскій
Фото: Pixabay.com
Новини
BMW відкликає понад півмільйона авто через ризик раптового загоряння
23:55 11 лют 2026.
Зеленський назвав варіанти країн, де він погодився б зустрітися з Путіним
22:55 11 лют 2026.
У ЦВК відреагували на чутки про президентські вибори та референдум
22:35 11 лют 2026.
Захворювання, що підвищують ризик деменції, назвали вчені
22:15 11 лют 2026.
У Києві розкрили схему вивезення тварин за кордон за хабарі
21:45 11 лют 2026.
До закупівлі зброї США для України приєднається Великобританія
21:15 11 лют 2026.
МВС закликало громадян підготуватися до повної відсутності світла, води та тепла через обстріли
20:55 11 лют 2026.
У НАТО назвали цифру втрат РФ у війні з Україною
20:30 11 лют 2026.
Температуру вище за нуль пообіцяли українцям завтра
20:00 11 лют 2026.
У Кривому Розі двоє дітей загинули у закритій квартирі
19:55 11 лют 2026.
У Києві в неіснуючі ями на дорогах «закопали» майже півмільйона
19:30 11 лют 2026.
Читайте також:
За кордоном
У Китаї стратили 11 членів мафії за шахрайство на 1,4 мільярда доларів
22:30 30 січ 2026.
112