Закон і право
Відмивання коштів
Усі транзакції проводилися через один з найбільших шведських банків - Swedbank.
Екс-президент Віктор Янукович вивів з України $3,6 млн через один з найбільших шведських банків - Swedbank. Про це йдеться в розслідуванні шведського телеканалу SVT.
Янукович виводив гроші у 2011 році, коли був президентом. Для цього він використовував рахунок Swedbank в Литві, а кошти переводив через офшорну компанію Vega Holding Limited.
Компанії Vega Holding Limited Янукович використовував для виведення брудних грошей, повідомляє SVT з посиланням на анонімне високопоставлене джерело в українському уряді.
Як підозрюють журналісти, $3,6 млн - це хабар, який отримав Янукович. Сам же він провів ці гроші як гонорар за написану книгу.
«Гроші відправлені нібито від книговидавця, але Янукович ніколи не напише книгу - основа для транзакції спочатку була шахрайською», - наголошується в розслідуванні.
Через банківський рахунок Януковича в Swedbank в період з 2007 по 2013 роки пройшло всього 170 млн крон ($ 18,2 млн). Що це за гроші - слідчі не встановили.
Swedbank дізнався про схему Януковича в 2017 році, коли українська влада направила в банк запит.
Як заявляє SVT, Swedbank роками був частиною схеми масштабного відмивання грошей. В цілому через його підозрілі рахунки в країнах Балтії пройшло $ 5,8 млрд.
Як повідомляла Lenta.UA , 15 лютого Апеляційний суд Черкаської області прийняв рішення про зарахування до держбюджету 1 млрд 478 млн гривень екс-президента Віктора Януковича в порядку спецконфіскаціі.
Фото: hyser
Новини
Окупанти вбили дитину на Дніпропетровщині
09:30 29 кві 2025.
Повітряні сили збили практично всі дрони-камікадзе
09:15 29 кві 2025.
Британські ЗМІ відреагували на те, що Дюбуа штовхнув Усика на "поєдинку поглядів"
08:30 29 кві 2025.
Великий антициклон несе до України потепління: детальний прогноз (Карта)
07:22 29 кві 2025.
Зірка Голлівуду, дочка баронеси та буддійського ченця, святкує сьогодні свій день народження
06:30 29 кві 2025.
На Буковині створено схему для ухилення від мобілізації
04:40 29 кві 2025.
«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд
02:20 29 кві 2025.
Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини проти скасування права вето в ЄС
23:20 28 кві 2025.
Дитина пошкодила у музеї картину вартістю п'ятдесят мільйонів євро
22:45 28 кві 2025.
Володимир Зеленський відповів на російську ідею про "перемир'я" на початку травня
22:30 28 кві 2025.
Трамп шукає привід вийти з "мирних переговорів" з Україною та Росією?
22:15 28 кві 2025.