Все транзакции проводились через один из крупнейших шведских банков - Swedbank.
Экс-президент Виктор Янукович вывел из Украины $3,6 млн через один из крупнейших шведских банков - Swedbank. Об этом говорится в расследовании шведского телеканала SVT.
Янукович выводил деньги в 2011 году, когда был президентом. Для этого он использовал счет Swedbank в Литве, а средства переводил через оффшорную компанию Vega Holding Limited.
Компании Vega Holding Limited Янукович использовал для вывода грязных денег, сообщает SVT со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в украинском правительстве.
Как подозревают журналисты, $3,6 млн - это взятка, которую получил Янукович. Сам же он провел эти деньги как гонорар за написанную книгу.
«Деньги отправлены якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу - основа для транзакции изначально была мошеннической», - отмечается в расследовании.
Через банковский счет Януковича в Swedbank в период с 2007 по 2013 годы прошло всего 170 млн крон ($18,2 млн). Что это за деньги - следователи не установили.
Swedbank узнал о схеме Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила в банк запрос.
Как заявляет SVT, Swedbank годами был частью схемы масштабного отмывания денег. В целом через его подозрительные счета в странах Балтии прошло $5,8 млрд.
Как сообщала Lenta.UA, 15 февраля Апелляционный суд Черкасской области принял решение о зачислении в госбюджет 1 млрд 478 млн гривен экс-президента Виктора Януковича в порядке спецконфискации.
Фото: hyser
Новости
США анонсировали проведение очередной встречи в формате «Рамштайн»
05:00 19 май 2024.
Различие между когтями собак и кошек объяснили биологи
00:00 19 май 2024.
В Минобороны отчитались о числе граждан, обновивших данные через «Резерв+»
23:00 18 май 2024.
Очередной российский штурмовик сбили украинские зенитчики
22:00 18 май 2024.
Какие области завтра будут без света, сообщили в «Укрэнерго»
21:00 18 май 2024.
ВСУ вышли из еще одного села возле Волчанска
20:00 18 май 2024.
Опасные для людей последствия солнечных бурь назвали ученые
19:30 18 май 2024.
Последние дни Помпеи Parimatch, или Криминальная эпопея Мельничука – Клищара: треть холдинга хотят заполучить люди с уголовным прошлым
18:55 18 май 2024.
Избрана мера пресечения для стрелявшего в словацкого премьера Фицо
17:45 18 май 2024.
Украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев – Одесса в двух областях
17:10 18 май 2024.