У Запоріжжі викрито схему з паливом на 40 мільйонів

У 2023-2025 роках учасники схеми через вісім підконтрольних підприємств постачали паливно-мастильні матеріали, умисно не відображаючи частину операцій у податковій звітності, повідомляє Офіс генпрокурора.

Це дозволило уникнути сплати понад 40 млн. грн. ПДВ та податку на прибуток.

Надалі зловмисники легалізовували кошти через підконтрольні компанії під виглядом "поворотної фінансової допомоги" та оплати фіктивних послуг, після чого переводили у готівку і розподіляли між учасниками.

Організатору, виконавцю, бухгалтеру та ще чотирьом учасникам повідомлено про підозру.

Під час обшуків вилучено фінансову документацію, паливні талони на близько 25 млн. грн. та транспортні засоби, придбані за легалізовані кошти.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту. Прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на застосуванні тримання під вартою.

Sніційовано арешт рахунків і майна підозрюваних.

Фото: Офіс генпрокурора.