Україна та Чехія викрили міжнародну шахрайську схему на 100 мільйонів

Під прикриттям «вигідних інвестицій» учасники злочинної організації обіцяли потерпілим швидкі прибутки, демонстрували нібито реальні виплати та переконували збільшувати вкладення. Для цього вони створювали сайти, візуально схожі на справжні інвестиційні платформи, розміщували рекламу та вигадані відгуки з обіцянками високих доходів, повідомляє Офіс генпрокурора.

Насправді йшлося про добре організовану шахрайську мережу, яка діяла з території України та була орієнтована на громадян країн ЄС. 

Цього тижня Офіс генпрокурора у взаємодії з правоохоронними органами Чеської Республіки провів черговий етап ліквідації міжнародної злочинної організації. Правоохоронці задокументували нові епізоди протиправної діяльності та вжили комплекс заходів для притягнення винних до відповідальності. 

22 січня на території України проведено понад 20 обшуків. За їх результатами ще шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, п’ятьох із них затримано одразу після проведення слідчих дій. Їм вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. 

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт понад 20 об’єктів елітної нерухомості, які, за даними слідства, були набуті або використовувалися у межах злочинної діяльності. 

Це вже друга реалізація у межах одного кримінального провадження.  

Раніше за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора було викрито та припинено діяльність шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестицій ошукував громадян країн Європи. 

Працівники кол-центру переконували людей вкладати кошти у нібито прибуткові проєкти, використовуючи фіктивні інвестиційні платформи та маніпулятивні маркетингові інструменти. 

За результатами слідчих дій п’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою: організатору визначено заставу у розмірі 20 млн. грн., іншим по 10 млн. грн. 

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також понад 1,5 млн. доларів готівкою.  

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора ці кошти арештовано та передано в управління АРМА. 

Після аналізу вилученої техніки встановлено 113 потерпілих громадян Чеської Республіки. Загальна сума завданих збитків становить близько 100 млн. грн. 

Інформацію про потерпілих передано чеській стороні в межах спільної слідчої групи для проведення необхідних процесуальних дій та подальшого долучення матеріалів до кримінального провадження. 

Фото: Офіс генпрокурора.