У поліції назвали затримання підозрюваних найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної за останні 10 років.
Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляє з посиланням на іспанську поліцію агентство УНН.
Затримано вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії, повідомляють російські федеральні ЗМІ, посилаючись на прес-службу Національної поліції.
За версією слідства, учасники злочинної групи збиралися контролювати ключові сектора іспанської економіки і хотіли за допомогою юристів, чиновників, політиків, бізнесменів і хакерів проникнути в державні установи.
В ході обшуків, проведених в Аліканте, Мадриді, Таррагоне і на Ібіці, поліція виявила зброю, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, 16 "розкішних" автомобілів і кріптовалютние рахунку. Також поліція заарештувала банківські рахунки і активи на мільйони євро.
Розслідування справи почалося в 2013 році, коли поліція помітила зрослу активність російської мафії в Іспанії. Учасники розслідування вважають, що підозрювані використовували Іспанію "в якості відправної точки для відмивання грошей злочинних організацій з країн колишнього Радянського Союзу".
У поліції назвали затримання підозрюваних найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.
У травні 2019 року Національна судова палата Іспанії (НСПІ) винесла вироки представникам так званої "російської мафії" - 14 громадянам Росії, Грузії та Іспанії.
Фото: УНН
Новини
У Франції висунули звинувачення проти чергових музейних вандалів
20:45 08 тра 2024.
У ЗСУ пояснили, чому російські літаки бомблять свою територію
20:30 08 тра 2024.
ЄС схвалив передачу Україні прибутків від російських активів
20:15 08 тра 2024.
Російський агент наводив фосфорні снаряди на Миколаївщину
19:55 08 тра 2024.
Зеленський поговорив з Орбаном
19:30 08 тра 2024.
Мінімалістичний гардероб - як створити його з нуля
19:15 08 тра 2024.
У Раді готують дві моделі економічного бронювання
18:55 08 тра 2024.
У якому віці ожиріння корисне для здоров'я, з'ясували медики
18:45 08 тра 2024.
Мешканці Часового Яру відмовляються від евакуації
18:30 08 тра 2024.
РФ створює певне угруповання для захоплення Харкова
18:15 08 тра 2024.