Раніше західні банки, у тому числі швейцарські Credit Suisse та UBS, запідозрили у допомозі російським олігархам в обході санкцій.
У п'яти великих банків Франції намічаються проблеми. 160 слідчих із Служби фінансових судових розслідувань (SEJF) розпочали вивчення всіх даних Societe Generale, BNP Paribas, Exane («дочка» BNP), Natixis та HSBC. Банки підозрюються в податковому шахрайстві з обтяжливими обставинами. Про це повідомляють французькі ЗМІ.
28 березня у цих банках пройшли обшуки. У перевірках брали участь представники прокуратури Німеччини.
Підозрюваним загрожують колективні штрафи у розмірі понад 1 мільярд євро.
Після вторгнення Путіна в Україну проти росіян було запроваджено фінансові санкції Заходу. Офіційно повідомлялося про заморожування 60% російських резервів, що становить від 350 до 800 мільярдів доларів. Ці кошти планувалося конфіскувати та направити на виплату РФ репарацій Україні для компенсації завданих під час війни збитків.
Проте проблема корениться в тому, що США досі не визнали Росію державою-терористом. Визнання РФ у такому статусі відкрило б шлях до конфіскації коштів.
На початку березня 2023 року на фінансовому ринку почалися «цікаві» події. Одні за одним лопнули три інноваційні банки Силіконової долини «з російським слідом» — Silvergate Bank, Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank.
Слідом за ними почалися проблеми у швейцарського банку Credit Suisse. Зазначається, що Credit Suisse опинився на межі банкрутства після відмови його найбільшого акціонера, центробанку Саудівської Аравії, збільшити фінансування. Від банкрутства його врятувало лише поглинання UBS.
Крім того, як пише Reuters, фінансовий комітет Сенату США нещодавно встановив, що швейцарський банк Credit Suisse порушив угоду, укладену в 2014 році з владою США, продовживши допомагати багатим американцям ухилятися від сплати податків і приховавши від уряду понад $700 млн.
Як відомо, Мін'юст США підозрює Credit Suisse та UBS у допомозі олігархам із РФ ухилятися від санкцій.
Зазначимо, що порушення санкцій США банкам можуть загрожувати серйозні штрафи.
У 2014 році французька BNP Paribas вже погодилася виплатити майже $9 млрд після того, як визнала себе винною за звинуваченнями США в обробці транзакцій для суданських, іранських і кубинських організацій, що потрапили під санкції.
У 2019 році сінгапурський Standard Chartered Bank погодився виплатити понад $1 млрд для врегулювання розслідування американського Мін'юсту, в якому колишній співробітник банку визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій США проти Ірану.
Фото: finbalance
Новини
Презентований перший офіційний портрет короля Карла III
00:45 15 тра 2024.
Вчені створили карту загубленого континенту Сахула, що нагадував Атлантиду
23:45 14 тра 2024.
Померла лауреатка Нобелівської премії з літератури
23:20 14 тра 2024.
Київ частково залишився без світла
22:45 14 тра 2024.
В Україні вводять графіки аварійних відключень електроенергії
22:15 14 тра 2024.
Франція поставить Україні нову партію ракет для системи ППО
21:45 14 тра 2024.
Володимир Зеленський: "Ситуація контрольована"
21:30 14 тра 2024.
Коли в Україну прийде тепло, розповіла синоптик
21:15 14 тра 2024.
Сьогодні відкривається Каннський кінофестиваль
20:45 14 тра 2024.
Ентоні Блінкен наголосив на важливості для України боротьби з корупцією
20:30 14 тра 2024.
Держсекретар США розповів, коли Україну приймуть до НАТО
20:15 14 тра 2024.