Виявлено масштабну схему, за якою з України вивели 198 млрд гривень

Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикованих суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

«Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі суб'єктів господарювання», – розповіла голова ДПС Леся Карнаух.

Такі дані ДПС отримала, проаналізувавши інформацію від Нацбанку за 2024 – І квартал 2026 року щодо порушення граничних термінів розрахунків.

Переважна більшість операцій – вивезення товарів. Це 1243 компанії, які здійснили експорт на суму понад 176 млрд грн, та 555 компаній – імпорт товарів на суму понад 18 млрд грн.

Більшість компаній-порушників зосереджено у 7 регіонах України: Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській та Запорізькій областях. Загалом на ці регіони припадає 73% усіх порушників та 78% загального обсягу таких операцій.

Серед керівників компаній, які перебувають у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а часом і десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб – десять і більше таких компаній, 245 осіб – дві та більше компанії-порушники.

Крім того, багато компаній-порушників використовували одні й самі IP-адреси, подають звітність з однакових комп'ютерних мереж, зареєстровані за тими самими адресами.

Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові – за окремими адресами по 10 та 13 компаній. І більшість із них із мільярдними оборотами.

Усі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства.

Зокрема щодо 557 суб'єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, що вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Фото: ОГП