За шахрайство на 29 мільйонів гривень судитимуть 45-річну жительку Дніпра

Поліцейські завершили розслідування у відношенні організатора злочинної групи, яка підозрюється в шахрайстві на 29 млн гривень, передає прес-служба МВС.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо організатора злочинної групи шахраїв. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, зловмисники, представляючись відомими підприємствами-постачальниками сільськогосподарської продукції, знаходили контакти фірм, дзвонили і пропонували ціни на закупівлю товару. Фірма-замовник, нічого не підозрюючи, укладала з шахраями договір, перераховувала гроші, які в подальшому потрапляли на фіктивний банківський рахунок. У результаті ні товару, ні грошей підприємство не отримувало.

Тому з використанням фіктивного договору з купівлі / продажу сільськогосподарської продукції та заздалегідь відкритих на підставі підроблених документів банківських рахунків учасники групи обманом заволоділи коштами підприємства в сумі понад 29 млн гривень.

Поліцейські встановили, що організатором злочинної групи стала 45-річна мешканка м. Дніпро. Жінка керувала діями групи, підробляла офіційні документи, зокрема паспорти громадян України, і передавала їх іншим членам організованої групи. Надалі зловмисники використовували зазначені документи для відкриття в банківських установах фіктивних рахунків реальних підприємств. А після переводили в готівку гроші за допомогою підроблених грошових чеків. Гроші між усіма учасниками групи розподіляла вказана жінка.

Її дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і чч. 3,4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Фото: прес-служба МВС