Женщина организовала схему по выманиванию средств компаний-поставщиков аграрной продукции.
Полицейские завершили расследование в отношении организатора преступной группы, которая подозревается в мошенничестве на 29 млн гривен, передает пресс-служба МВД.
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группы мошенников. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, злоумышленники, представляясь известными предприятиями-поставщиками сельскохозяйственной продукции, находили контакты фирм, звонили и предлагали цены на закупку товара. Фирма-заказчик, ничего не подозревая, заключала с мошенниками договор, перечисляла деньги, которые в дальнейшем попадали на фиктивный банковский счет. В результате ни товара, ни денег предприятие не получало.
Поэтому с использованием фиктивного договора по покупке / продаже сельскохозяйственной продукции и заранее открытых на основании поддельных документов банковских счетов участники группы обманом завладели средствами предприятия в сумме более 29 млн гривен.
Полицейские установили, что организатором преступной группы стала 45-летняя жительница г. Днепр. Женщина руководила действиями группы, подделывала официальные документы, в частности паспорта граждан Украины, и передавала их другим членам организованной группы. В дальнейшем злоумышленники использовали указанные документы для открытия в банковских учреждениях фиктивных счетов реальных предприятий. А после обналичивали деньги с помощью поддельных денежных чеков. Деньги между всеми участниками группы распределяла указана женщина.
Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и чч. 3,4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.
Фото: пресс-служба МВД
Новости
Умер киноактер из знаменитой кинокомедии "Тутси"
08:30 20 май 2024.
Понедельник принесет в Украину жару и грозы (Карта)
07:26 20 май 2024.
Ровно 129 лет назад состоялся первый в истории, по американской версии, коммерческий киносеанс
06:30 20 май 2024.
Великобритания оценила шансы ВСУ отбить наступление на Харьковщине
05:25 20 май 2024.
В ГПСУ уверяют, что пограничники не проверяют документы у дальнобойщиков
03:30 20 май 2024.
«Умные сети» появятся в Украине
01:15 20 май 2024.
Украина получит сотню ракет для ПВО
23:15 19 май 2024.
Оккупанты не могут растянуть наши силы, - Зеленский
22:15 19 май 2024.
Новые правила онлайн-торговли лекарствами в Украине: шаг навстречу Европе
21:20 19 май 2024.
Украинцев предупредили об отключениях света
21:15 19 май 2024.
Два Patriot принципиально изменят ситуацию, - Зеленский
20:10 19 май 2024.