Зеленський підписав закон про PEP

Законопроект глобально не змінює систему фінансового моніторингу України. Проте відтепер суб'єкти фінансового моніторингу мають докладати ще більше зусиль для оцінки своїх "ризикових" клієнтів, повідомляє "РБК-Україна".

Суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.

Прийняття даного закону необхідне було для початку перемовин про членство України у ЄС.

Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs - це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.

В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

Фото: sud.ua.