За кордоном
Відмивання грошей
Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA) стане центральним елементом оновленої системи регулювання, в якій братимуть участь національні органи.
AMLA буде приймати рішення щодо ризикованих компаній, повідомляє EUobserver.
Управління буде стежити за національними регулюючими органами.
Країнам ЄС потрібно гармонізувати закони по боротьбі з відмиванням грошей, щоб проект запрацював.
Будуть потрібні нові правила для прийняття нових правил розкриття реальних власників кріптовалютних активів.
В ЄС є кілька юрисдикцій, які служать точками входу незаконних грошей в європейську банківську систему. До них відносяться Австрія, країни Балтії, Кіпр, Люксембург і Мальта.
Європейські банки стикалися зі скандалами з відмиванням грошей в останні роки, включаючи справу Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.
Європейське банківське управління (EBA) вже має підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей. В EBA працює близько 10 чиновників, які не мають реальних повноважень, чиє розслідування щодо Danske Bank здивувало багатьох, не знайшовши ніяких порушень.
Проект документа повинен бути опублікований 20 липня після остаточного доопрацювання, а структура повинна почати роботу до 2026 року, якщо держави-члени погодяться.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 3 березня затвердив план заходів щодо запобігання відмивання грошей в офшорних зонах.
Фото: Укрінформ.
Новини
Україна цілий тиждень буде з літньою погодою
07:15 18 тра 2026.
Для переселенців збудують житло під оренду у п’яти містах України
06:30 18 тра 2026.
Куба закупила зброю для війни зі США
05:35 18 тра 2026.
Завтра поряд із Землею пронесеться гігантський астероїд – як побачити
23:55 17 тра 2026.
Ворог атакував Дніпропетровщину 40 разів за сьогодні, є загиблі та поранені
22:55 17 тра 2026.
Названо режим сну, що сприяє ризику передчасної смерті
21:55 17 тра 2026.
Кличко анонсував відкриття нового пішохідного мосту в Києві
20:55 17 тра 2026.
Генштаб назвав зброю, якою ЗСУ вдарили по Московській області
19:55 17 тра 2026.
Зеленський назвав кількість убитих Росією мирних українців за тиждень
18:55 17 тра 2026.
По всій Україні завтра пройдуть дощі та прокотяться грози
18:00 17 тра 2026.
Санду розкрила плани Путіна на мешканців Придністров’я
17:30 17 тра 2026.
Читайте також:
Крипто
Криміналісти Великобританії вважають біткоіни найзручнішим інструментом для злочинців
09:30 29 тра 2021.
720
Політика
36 держав світу та ЄС ухвалили рішення про запуск спецтрибуналу для Путіна
12:55 15 тра 2026.
77