За кордоном
Відмивання грошей
Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA) стане центральним елементом оновленої системи регулювання, в якій братимуть участь національні органи.
AMLA буде приймати рішення щодо ризикованих компаній, повідомляє EUobserver.
Управління буде стежити за національними регулюючими органами.
Країнам ЄС потрібно гармонізувати закони по боротьбі з відмиванням грошей, щоб проект запрацював.
Будуть потрібні нові правила для прийняття нових правил розкриття реальних власників кріптовалютних активів.
В ЄС є кілька юрисдикцій, які служать точками входу незаконних грошей в європейську банківську систему. До них відносяться Австрія, країни Балтії, Кіпр, Люксембург і Мальта.
Європейські банки стикалися зі скандалами з відмиванням грошей в останні роки, включаючи справу Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.
Європейське банківське управління (EBA) вже має підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей. В EBA працює близько 10 чиновників, які не мають реальних повноважень, чиє розслідування щодо Danske Bank здивувало багатьох, не знайшовши ніяких порушень.
Проект документа повинен бути опублікований 20 липня після остаточного доопрацювання, а структура повинна почати роботу до 2026 року, якщо держави-члени погодяться.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 3 березня затвердив план заходів щодо запобігання відмивання грошей в офшорних зонах.
Фото: Укрінформ.
Новини
На Харківщині внаслідок удару дрону загинула жінка та поранена дитина
10:30 19 тра 2026.
Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну, - Сі Цзіньпін
10:10 19 тра 2026.
У США підлітки вбили трьох людей у мечеті
09:55 19 тра 2026.
Окупанти обстріляли Кривий Ріг: є поранені
09:30 19 тра 2026.
Російські терористи атакували Харків: пошкоджено 25 будинків
09:15 19 тра 2026.
Понад 200 ворожих дронів атакували Україну цієї ночі
08:39 19 тра 2026.
Нестабільну погоду сьогодні пообіцяли синоптики українцям
06:55 19 тра 2026.
У ЦОЗ назвали кількість випадків зараження хантавірусом в Україні
05:45 19 тра 2026.
Операція «Рубікон»: злочинці налагодили промислове виробництво наркотиків
04:21 19 тра 2026.
Військовий збив дитину на пішохідному переході на Черкащині
02:17 19 тра 2026.
В ООН зробили прогнози щодо повернення з Європи до України біженців
23:55 18 тра 2026.
Читайте також:
Крипто
Криміналісти Великобританії вважають біткоіни найзручнішим інструментом для злочинців
09:30 29 тра 2021.
720
Суспільство
В ООН зробили прогнози щодо повернення з Європи до України біженців
23:55 18 тра 2026.
99
За кордоном
Один із кандидатів на роль переговорника від ЄС із Путіним уже відмовився
21:45 18 тра 2026.
87