За кордоном
Відмивання грошей
Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA) стане центральним елементом оновленої системи регулювання, в якій братимуть участь національні органи.
AMLA буде приймати рішення щодо ризикованих компаній, повідомляє EUobserver.
Управління буде стежити за національними регулюючими органами.
Країнам ЄС потрібно гармонізувати закони по боротьбі з відмиванням грошей, щоб проект запрацював.
Будуть потрібні нові правила для прийняття нових правил розкриття реальних власників кріптовалютних активів.
В ЄС є кілька юрисдикцій, які служать точками входу незаконних грошей в європейську банківську систему. До них відносяться Австрія, країни Балтії, Кіпр, Люксембург і Мальта.
Європейські банки стикалися зі скандалами з відмиванням грошей в останні роки, включаючи справу Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.
Європейське банківське управління (EBA) вже має підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей. В EBA працює близько 10 чиновників, які не мають реальних повноважень, чиє розслідування щодо Danske Bank здивувало багатьох, не знайшовши ніяких порушень.
Проект документа повинен бути опублікований 20 липня після остаточного доопрацювання, а структура повинна почати роботу до 2026 року, якщо держави-члени погодяться.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 3 березня затвердив план заходів щодо запобігання відмивання грошей в офшорних зонах.
Фото: Укрінформ.
Новини
Народжуваність у Німеччині досягла рекордного мінімуму
05:45 05 тра 2026.
Мешканка Дніпра отримала 15 років за держзраду
04:08 05 тра 2026.
У Києві за $25 тисяч пропонували стати військовим капеланом
02:22 05 тра 2026.
Трамп або пропав: як президент США втрачає політичні акції
00:21 05 тра 2026.
Трамп пригрозив стерти Іран з лиця землі у разі атак на кораблі США
23:55 04 тра 2026.
Названо ім’я нового головного тренера збірної України з футболу
23:25 04 тра 2026.
Зеленський оголосив режим тиші та назвав час відліку
23:00 04 тра 2026.
У Міноборони анонсували зміни процесу мобілізації
22:35 04 тра 2026.
В Україні подовжили програму «Національний кешбек»
22:10 04 тра 2026.
У YASNO назвали цифру заборгованості киян за електроенергію
21:45 04 тра 2026.
Міноборони РФ «оголосило про перемир’я» 8 та 9 травня
21:15 04 тра 2026.
Читайте також:
Крипто
Криміналісти Великобританії вважають біткоіни найзручнішим інструментом для злочинців
09:30 29 тра 2021.
716
За кордоном
ЄС вимагає від Великобританії грошей для перезавантаження відносин
11:55 04 тра 2026.
78