За кордоном
Відмивання грошей
Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA) стане центральним елементом оновленої системи регулювання, в якій братимуть участь національні органи.
AMLA буде приймати рішення щодо ризикованих компаній, повідомляє EUobserver.
Управління буде стежити за національними регулюючими органами.
Країнам ЄС потрібно гармонізувати закони по боротьбі з відмиванням грошей, щоб проект запрацював.
Будуть потрібні нові правила для прийняття нових правил розкриття реальних власників кріптовалютних активів.
В ЄС є кілька юрисдикцій, які служать точками входу незаконних грошей в європейську банківську систему. До них відносяться Австрія, країни Балтії, Кіпр, Люксембург і Мальта.
Європейські банки стикалися зі скандалами з відмиванням грошей в останні роки, включаючи справу Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.
Європейське банківське управління (EBA) вже має підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей. В EBA працює близько 10 чиновників, які не мають реальних повноважень, чиє розслідування щодо Danske Bank здивувало багатьох, не знайшовши ніяких порушень.
Проект документа повинен бути опублікований 20 липня після остаточного доопрацювання, а структура повинна почати роботу до 2026 року, якщо держави-члени погодяться.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 3 березня затвердив план заходів щодо запобігання відмивання грошей в офшорних зонах.
Фото: Укрінформ.
Новини
На Кіровоградщині чоловікам продавали «імунітет» від ТЦК за $4 тисячі
04:00 17 лип 2026.
На Черкащині поліцейський побив чоловіка під час мобілізації
02:56 17 лип 2026.
Зрадник допомагав рашистам «переналаштувати» захоплений завод у Херсоні
23:55 16 лип 2026.
Поліцейський за $7 тисяч продавав чоловікам «інфаркт» у Вінницькій області
23:30 16 лип 2026.
Начальник Рівненського ТЦК брав хабарі автомобілями
23:15 16 лип 2026.
Наркомани влаштовували диверсії на Житомирщині
22:55 16 лип 2026.
Росія запустила ракету у напрямку Туреччини
22:30 16 лип 2026.
Окупанти вдарили по Харкову та передмістю: 1 загинув, 7 поранених
22:15 16 лип 2026.
Звільнено глав Київської та Миколаївської ОВА
21:55 16 лип 2026.
Зеленський звільнив Ткаченка з посади голови Київської МВА
21:30 16 лип 2026.
Олігархи масово виводять мільярди доларів із Росії
21:15 16 лип 2026.
Читайте також:
Крипто
Криміналісти Великобританії вважають біткоіни найзручнішим інструментом для злочинців
09:30 29 тра 2021.
734
Війна і мир
ЄС ввів санкції проти рашистів, які знущалися з українських полонених
10:30 14 лип 2026.
68