Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA) стане центральним елементом оновленої системи регулювання, в якій братимуть участь національні органи.
AMLA буде приймати рішення щодо ризикованих компаній, повідомляє EUobserver.
Управління буде стежити за національними регулюючими органами.
Країнам ЄС потрібно гармонізувати закони по боротьбі з відмиванням грошей, щоб проект запрацював.
Будуть потрібні нові правила для прийняття нових правил розкриття реальних власників кріптовалютних активів.
В ЄС є кілька юрисдикцій, які служать точками входу незаконних грошей в європейську банківську систему. До них відносяться Австрія, країни Балтії, Кіпр, Люксембург і Мальта.
Європейські банки стикалися зі скандалами з відмиванням грошей в останні роки, включаючи справу Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.
Європейське банківське управління (EBA) вже має підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей. В EBA працює близько 10 чиновників, які не мають реальних повноважень, чиє розслідування щодо Danske Bank здивувало багатьох, не знайшовши ніяких порушень.
Проект документа повинен бути опублікований 20 липня після остаточного доопрацювання, а структура повинна почати роботу до 2026 року, якщо держави-члени погодяться.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 3 березня затвердив план заходів щодо запобігання відмивання грошей в офшорних зонах.
Фото: Укрінформ.
Новини
РФ за допомогою кінотеатрів намагається насаджувати кремлівську пропаганду
04:40 17 тра 2024.
Окупанти встановлюють таксофони в Луганській області
02:20 17 тра 2024.
ЄС перевіряє Facebook та Instagram на предмет шкоди для дітей
00:45 17 тра 2024.
Коклюш, що потрібно знати про це захворювання, головні симптоми
23:45 16 тра 2024.
Далі – більше: що засвідчив замах на словацького прем'єра Фіцо
23:21 16 тра 2024.
Перший офіційний портрет Карла III викликав негативну реакцію глядачів
23:20 16 тра 2024.
Картина британської художниці встановила світовий рекорд серед робіт сюрреалістів
22:45 16 тра 2024.
Оприлюднено заяву про стан прем'єр-міністра Словаччини після замаху
22:30 16 тра 2024.
Можливо, що НАТО перейде в допомозі Україні ще одну "червону лінію"
22:15 16 тра 2024.
Суперзірки Голлівуду закликали припинити бойкот свого колеги
21:45 16 тра 2024.
Росія намагається розширити війну в Україні, - Зеленський
21:33 16 тра 2024.