Економіка
Гроші
Операції на суму від 50 тисяч гривень будуть під особливим контролем.
З 1 грудня 2024 року українські банки, що належать до категорії системних, запровадять нові правила фінансового моніторингу, згідно з якими всі операції фізичних осіб на суму понад 50 тисяч гривень будуть під посиленим контролем, уважніше відстежуватимуть та перевірятимуть одноразові операції на суму від 50 тисяч гривень і вище, якщо вони проводяться з внесенням готівки на рахунок фізособи.
Про це повідомили джерела у фінансових колах з посиланням на відповідні обговорення на закритих нарадах у НБУ, які регулятор проводить регулярно щоп'ятниці із залученням голів правлінь 15 банків.
Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством обов'язковий фінансовий моніторинг в Україні починається з 400 тис. грн. Інформацію про це автоматично подають до Держфінмоніторингу, а банки посилено перевіряють такі проводки, з'ясовуючи їх призначення та джерела походження коштів клієнтів.
На даний момент до пулу системних банків входять:
Приватбанк
Ощадбанк
Сенс Банк
Укргазбанк
Укрексімбанк
Універсал Банк (monobank)
ПУМБ
Абанк
Райффайзен Банк
Креді Агріколь Банк
УкрСиббанк
Кредобанк
ОТП Банк
Банк «Південний»
ТАСкомбанк.
Фото: із сайту fibi.tech
Новини
У Франції заповненість в'язниць встановила новий рекорд
03:30 01 чер 2025.
Окупанти продовжують захоплювати територію Сумської області
01:15 01 чер 2025.
Мерц обговорить з Трампом війну в Україні
23:15 31 тра 2025.
Зеленський не знає з чим РФ їде до Стамбула
22:15 31 тра 2025.
У Харкові військовий влаштував стрілянину та підірвав гранату біля житлового будинку
21:15 31 тра 2025.
Зеленський приїхав на «Книжковий Арсенал» з посиленою охороною
20:10 31 тра 2025.
Повідомлення про інциденти з працівниками ТЦК є маніпуляцією, - ЗСУ
19:15 31 тра 2025.
Кремль посилює тотальний контроль над росіянами
18:15 31 тра 2025.
Масштабна повінь сталася в Нігерії
17:55 31 тра 2025.
У Житомирі чоловік влаштував теракт біля супермаркету
17:15 31 тра 2025.
У Польщі посилюють міграційні правила
16:55 31 тра 2025.