Економіка
Гроші
Операції на суму від 50 тисяч гривень будуть під особливим контролем.
З 1 грудня 2024 року українські банки, що належать до категорії системних, запровадять нові правила фінансового моніторингу, згідно з якими всі операції фізичних осіб на суму понад 50 тисяч гривень будуть під посиленим контролем, уважніше відстежуватимуть та перевірятимуть одноразові операції на суму від 50 тисяч гривень і вище, якщо вони проводяться з внесенням готівки на рахунок фізособи.
Про це повідомили джерела у фінансових колах з посиланням на відповідні обговорення на закритих нарадах у НБУ, які регулятор проводить регулярно щоп'ятниці із залученням голів правлінь 15 банків.
Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством обов'язковий фінансовий моніторинг в Україні починається з 400 тис. грн. Інформацію про це автоматично подають до Держфінмоніторингу, а банки посилено перевіряють такі проводки, з'ясовуючи їх призначення та джерела походження коштів клієнтів.
На даний момент до пулу системних банків входять:
Приватбанк
Ощадбанк
Сенс Банк
Укргазбанк
Укрексімбанк
Універсал Банк (monobank)
ПУМБ
Абанк
Райффайзен Банк
Креді Агріколь Банк
УкрСиббанк
Кредобанк
ОТП Банк
Банк «Південний»
ТАСкомбанк.
Фото: із сайту fibi.tech
Новини
Голлівуд звернувся до Трампа з проханням про допомогу
06:30 13 тра 2025.
На Київщині зі свиноферми зробили тютюнову фабрику
04:40 13 тра 2025.
СБУ затримала зрадницю
02:20 13 тра 2025.
Володимир Зеленський назвав мовчання Росії про зустріч у Стамбулі дивним
23:20 12 тра 2025.
У музеїв зненацька з'явився новий ворог
22:45 12 тра 2025.
ЄС готує нові масштабні санкції проти Росії
22:15 12 тра 2025.
Відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача
21:45 12 тра 2025.
Документальний фільм про війну в Україні отримав британську премію BAFTA-TV
21:30 12 тра 2025.
Президенти України та Туреччини обговорили майбутні переговори у Стамбулі
20:45 12 тра 2025.
Володимир Зеленський вітає можливу участь Дональда Трампа у переговорах у Стамбулі
20:15 12 тра 2025.