Банки ужесточат финансовый мониторинг украинцев с 1 декабря

С 1 декабря 2024 года украинские банки, относящиеся к категории системных, введут новые правила финансового мониторинга, согласно которым все операции физических лиц на сумму более 50 тысяч гривен будут под усиленным контролем, более пристально будут отслеживать и проверять одноразовые операции на сумму от 50 тысяч гривен и выше, если они проводятся с внесением наличных на счет физлица.

Об этом сообщили источники в финансовых кругах со ссылкой на соответствующие обсуждения на закрытых совещаниях в НБУ, которые регулятор проводит регулярно каждую пятницу с привлечением председателей правлений 15 банков.

Напомним, что согласно действующему законодательству, обязательный финансовый мониторинг в Украине начинается с 400 тыс. грн. Информацию о них автоматически предоставляют в Госфинмониторинг, а банки усиленно проверяют такие проводки, выясняя их назначение и источники происхождения средств клиентов.

На данный момент в пул системных банков входят:

Приватбанк
Сбербанк
Сенс Банк
Укргазбанк
Укрэксимбанк
Универсал Банк (monobank)
ПУМБ
Абанк
Райффайзен Банк
Креди Агриколь Банк
УкрСиббанк
Кредобанк
ОТП Банк
Банк «Пивденний»
ТАСкомбанк.

Фото: с сайта fibi.tech