Чиновники ДФС провернули масштабну автомобільну аферу

Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань викрито протиправну схему формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області, повідомили в ДБР.

Як зазначили у відомстві, встановлено, що після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачеві (в основному - фізичній особі). Згодом здійснювалася повторний продаж автомобіля за підробленими документами.

Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки.

Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків.

За попередніми підрахунками діяльність такої транзитно-конвертаційною групи завдала збитків державі на 190 000 000 гривен.

Також встановлено, що «тіньовий ринок» діяв за сприяння та безпосередньої участі посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

В даний час, слідчими ДБР проводяться 14 санкціонованих обшуків в приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його посадових осіб.

Крім того, обшуки проводяться за адресами діяльності конвертаційних груп, в ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платежів; підробки документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів; використання завідомо підробленого документа; зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ блокували черговий механізм незаконного імпорту вантажних автомобілів з країн Євросоюзу.