Держчиновник за підробленими документам вивіз до ЄС 2 млн доларів

Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять досудове розслідування кримінальної справи стосовно держслужбовця, який у період дії воєнного стану порушив правила перевезення грошей через кордон. Про це повідомляється на сайті відомства.

Йдеться про суму понад 2 млн доларів (80 млн у гривневому еквіваленті).

«З метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження під час переміщення та декларування коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що фігурант справи – громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави та є суб'єктом декларування. Тим часом у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та доходи членів його сім'ї і, можливо, були отримані незаконним шляхом.

Читайте також: Дружина нардепа вивезла за кордон понад 500 тис. доларів – прокуратура порушила справу

Подібні дії мають ознаки вчинення кримінальної дії, передбаченої статтями про ухилення від сплати податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, зборів (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Фото: Pexels