В Одесі ліквідували масштабну схему заволодіння нерухомістю на 18 мільйонів

Йдеться про 8 об’єктів нерухомості в Одесі загальною вартістю майже 18 млн. грн. станом на 2019 рік, повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед майна, яким незаконно заволоділи, - три квартири площею від 155 до 280 кв. м у провулку Каракашадзе, на вулицях Базарній та Чорноморській, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки.  

Схему організував 32-річний одеський адвокат, який залучив до схеми осіб із досвідом роботи у юридичній сфері - приватного нотаріуса, державного реєстратора, двох підконтрольних осіб. 

Адвоката підозрюють в організації цілої низки злочинів: службового підроблення, використання офіційних документів, шахрайства, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах. 

У 2019 році учасники схеми протиправно позбавили громадянку права власності на низку об’єктів нерухомості в Одесі. 

Для цього використовували підроблені підписи власниці, фіктивні договори іпотеки та купівлі-продажу, документи про внесення майна до статутного капіталу підприємств, технічні паспорти, а також висновки БТІ про нібито поділ об’єктів нерухомості та їх знищення. 

Щоб приховати незаконне походження майна, підозрювані створили та використовували чотири підконтрольні підприємства. Три з них мали ознаки фіктивності, ще одне було зареєстроване за кордоном. 

Надалі незаконно набуту нерухомість неодноразово переоформлювали між підконтрольними структурами, щоб надати їй вигляду законного походження. 

До оборудки також залучили безробітних громадян. За невелику винагороду вони погодилися бути формальними директорами та засновниками підприємств і підписували сфальсифіковані документи. 

Приватний нотаріус посвідчувала підроблені документи та підписи. Державний реєстратор вносив неправдиві дані про зміну власників і реєстрував незаконно відчужене майно на підконтрольні компанії. 

Наразі досудове розслідування триває, встановлюється можлива причетність до вчинення злочинів інших осіб. 

Справи стосовно двох учасників схеми, яких організатор залучив як підписантів документів, вже слухаються у суді (ч. 4 ст. 190, ч 4. ст. 358 КК України). 

За клопотанням прокуратури організатор – адвокат вже перебуває під вартою.

Фото: Офіс генпрокурора.