В Одессе ликвидировали масштабную схему завладения недвижимостью на 18 миллионов

Речь идет о 8 объектах недвижимости в Одессе общей стоимостью около 18 млн. грн. по состоянию на 2019 год, сообщает Офис генпрокурора.

Среди имущества, которым незаконно завладели – три квартиры площадью от 155 до 280 кв. м в переулке Каракашадзе, на улицах Базарной и Черноморской, две дачи на Большом Фонтане, паркоместо и два земельных участка.

Схему организовал 32-летний одесский адвокат, который привлек к схеме лиц с опытом работы в юридической сфере – частного нотариуса, государственного регистратора, двух подконтрольных лиц.

Адвоката подозревают в организации целого ряда преступлений: служебного подлога, использования официальных документов, мошенничества, легализации доходов, полученных преступным путем, несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах.

В 2019 году участники схемы противоправно лишили гражданку права собственности на ряд объектов недвижимости в Одессе.

Для этого использовали поддельные подписи владелицы, фиктивные договоры ипотеки и купли-продажи, документы о внесении имущества в уставный капитал предприятий, технические паспорта, а также заключения БТИ о якобы разделе объектов недвижимости и их уничтожении.

Чтобы скрыть незаконное происхождение имущества, подозреваемые создали и использовали четыре подконтрольных предприятия. Три из них имели признаки фиктивности, еще один был зарегистрирован за границей.

В дальнейшем незаконно приобретенную недвижимость неоднократно переоформляли между подконтрольными структурами, чтобы придать ей вид законного происхождения.

К сделке также привлекли безработных граждан. За небольшое вознаграждение они согласились быть формальными директорами и учредителями предприятий и подписывали сфальсифицированные документы.

Частный нотариус удостоверяла поддельные документы и подписи. Государственный регистратор вносил ложные данные об изменении владельцев и регистрировал незаконно отчужденное имущество на подконтрольные компании.

Пока досудебное расследование продолжается, устанавливается возможная причастность к совершению преступлений других лиц.

Дела по двум участникам схемы, которых организатор привлек в качестве подписантов документов, уже слушаются в суде (ч. 4 ст. 190, ч 4. ст. 358 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры организатор – адвокат уже находится под стражей.

Фото: Офис генпрокурора.