Кіберзлочинці обдурили іноземців на $100 мільйонів

Учасники угруповання ошукали, зокрема, громадян та юридичних осіб з США та Європи на понад 100 мільйонів доларів, повідомляє ДБР.

Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери систематично викрадали конфіденційну інформацію та документи після чого вимагали викуп за повернення або нерозголошення даних. 

Правоохоронці встановили місцеперебування та затримали громадянина України – ключового співучасника.  В угрупованні він безпосередньо відповідав за виведення та легалізацію тіньових коштів. 

Щоб уникнути відповідальності закордоном, він переховувався в Україні та інсценував власну смерть. Разом зі спільниками використав дані про загиблого безхатченка і організував оформлення свідоцтва про смерть на своє ім’я. 

Надалі користувався підробленими документами та переховувався, видаючи себе за іншу особу. 

Отримані злочинним шляхом гроші він легалізовував через придбання дорогого майна, оформленого на родичів. Аналіз фінансових операцій показав суттєву різницю між їхніми доходами та вартістю активів. 

Місцеперебування фігуранта встановили після тривалої та багатоетапної роботи. Правоохоронці проаналізували великі масиви даних, зокрема фінансові операції, викрили інсценування смерті та використання підроблених документів. 

Працівники ДБР затримали фігуранта та повідомили йому про підозру в організації підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України), використанні підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України) та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). 

Ще двом спільникам, затриманим раніше, повідомили про підозру у легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 КК України). 

Затриманим обрали запобіжний захід — тримання під вартою. 

Всього під час слідства проведено понад 30 обшуків, а також з метою блокування незаконних статків та забезпечення відшкодування завданих збитків виявлено та накладено арешт на активи загальною вартістю понад 11,1 млн доларів США. В тому числі, йдеться про житлові будинки, квартири та автомобілі, які фігуранти придбали в Україні за легалізовані кошти вартістю 80 млн гривень, 1 млн доларів США у готівці та криптовалюту в еквіваленті 8,3 млн доларів США.  

Слідчі встановлюють інших учасників злочинної діяльності та осіб, які допомагали переховуватися на території України.

Фото: ДБР.