Киберпреступники обманули иностранцев на $100 миллионов

Участники группировки обманули, в частности, граждан и юридических лиц из США и Европы более чем на 100 миллионов долларов, сообщает ГБР.

Используя вредоносное программное обеспечение, хакеры систематически похищали конфиденциальную информацию и документы, после чего требовали выкуп за возврат или неразглашение данных. 

Правоохранители установили местонахождение и задержали гражданина Украины – ключевого соучастника. В группировке он непосредственно отвечал за вывод и легализацию теневых средств. 

Чтобы избежать ответственности за границей, он скрывался в Украине и инсценировал собственную смерть. Вместе с сообщниками использовал данные о погибшем бездомном и организовал оформление свидетельства о смерти на свое имя. 

В дальнейшем пользовался поддельными документами и скрывался, выдавая себя другим лицом. 

Полученные преступным путем деньги он легализовывал через приобретение дорогостоящего имущества, оформленного на родственников. Анализ финансовых операций показал существенную разницу между их доходами и стоимостью активов. 

Местонахождение фигуранта установили после длительной и многоэтапной работы. Правоохранители проанализировали крупные массивы данных, в том числе финансовые операции, разоблачили инсценировку смерти и использование поддельных документов. 

Сотрудники ГБР задержали фигуранта и сообщили ему о подозрении в организации подделки официальных документов (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 УК Украины), использовании поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 20). 

Еще двум подельникам, задержанным ранее, сообщили о подозрении в легализации средств (ч. 3 ст. 209 УК Украины). 

Задержанным избрали меру пресечения - содержание под стражей. 

Всего в ходе следствия проведено более 30 обысков, а также с целью блокирования незаконного состояния и обеспечения возмещения нанесенного ущерба обнаружен и наложен арест на активы общей стоимостью более 11,1 млн долларов США. В том числе речь идет о жилых домах, квартирах и автомобилях, которые фигуранты приобрели в Украине за легализованные средства стоимостью 80 млн гривен, 1 млн долларов США в наличных и криптовалюту в эквиваленте 8,3 млн долларов США. 

Следователи устанавливают других участников преступной деятельности и лиц, которые помогали скрываться на территории Украины.

Фото: ГБР.