Львівських фіскалів підозрюють у «відмиванні» мільярдів

Слідчі Державного бюро розслідувань, спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, який діяв у Львівській області, повідомляє прес-служба ДБР.

«В ході розслідування викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектора економіки і державних коштів шляхом конвертації їх у готівку в результаті організації незаконного формування податкового кредиту», - йдеться у повідомленні.

В даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Львівській області та на об'єктах, які використовувалися організаторами конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків було вилучено відповідні речові докази.

На даному етапі розслідування слідчі ДБР проводять комплекс слідчих дій, щоб встановити посадових осіб Головного управління ДФС Львівщини, причетних до зазначеної протиправної схеми, а також інших осіб, які брали участь у роботі конвертаційного центру.

Як зазначили в Бюро, «конверт» діяв протягом 2018-2019 років і через нього, за попередніми підрахунками, щомісячно обготівковувалось понад півмільярда гривень.

Як повідомляла Lenta.UA, Державне бюро розслідувань затримало чиновників Житомирської митниці ДФС, які вимагали гроші у підприємств, що надають брокерські послуги.