Львовских фискалов подозревают в «отмывании» миллиардов

Следователи Государственного бюро расследований, совместно с НАБУ и Управлением внутренней безопасности СБУ разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, действовавшего в Львовской области, сообщает пресс-служба ГБР.

«В ходе расследования разоблачена противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита», - говорится в сообщении.

В настоящее время проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами конвертационного центра для аккумулирования наличных. Во время обысков были изъяты соответствующие вещественные доказательства.

На данном этапе расследования следователи ГБР проводят комплекс следственных действий, чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС Львовщины, причастных к указанной противоправной схеме, а также других лиц, участвовавших в работе конвертационного центра.

Как отметили в Бюро, «конверт» действовал в течение 2018-2019 годов и через него, по предварительным подсчетам, ежемесячно обналичивалось свыше полумиллиарда гривен.

Как сообщала Lenta.UA, Государственное бюро расследований задержало чиновников Житомирской таможни ГФС, которые вымогали деньги у предприятий, предоставляющих брокерские услуги.