В Галичині ліквідували великий конвертаційний центр, який щомісяця виводив «у тінь» сотні мільйонів гривень.
Слідчі Державного бюро розслідувань, спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, який діяв у Львівській області, повідомляє прес-служба ДБР.
«В ході розслідування викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектора економіки і державних коштів шляхом конвертації їх у готівку в результаті організації незаконного формування податкового кредиту», - йдеться у повідомленні.
В даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Львівській області та на об'єктах, які використовувалися організаторами конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків було вилучено відповідні речові докази.
На даному етапі розслідування слідчі ДБР проводять комплекс слідчих дій, щоб встановити посадових осіб Головного управління ДФС Львівщини, причетних до зазначеної протиправної схеми, а також інших осіб, які брали участь у роботі конвертаційного центру.
Як зазначили в Бюро, «конверт» діяв протягом 2018-2019 років і через нього, за попередніми підрахунками, щомісячно обготівковувалось понад півмільярда гривень.
Як повідомляла Lenta.UA, Державне бюро розслідувань затримало чиновників Житомирської митниці ДФС, які вимагали гроші у підприємств, що надають брокерські послуги.
Новини
Окупанти вигадали схему пограбування заводів Донбасу
02:20 09 тра 2024.
Канцлер Німеччини порівняв країни НАТО з героями Олександра Дюма
00:45 09 тра 2024.
Для яких людей стрес найбільш небезпечний, з'ясували лікарі
23:45 08 тра 2024.
НАТО не має наміру розміщувати війська в Україні
23:30 08 тра 2024.
Помер культовий продюсер альтернативного року
22:45 08 тра 2024.
Постачання американської військової допомоги Україні виходитимуть на колишній рівень
22:30 08 тра 2024.
Гучна історія з "примусовим футбольним поцілунком" підійшла до фіналу
22:15 08 тра 2024.
«Жодних ліній оборони часів Порошенка не існувало» – боєць про фортифікації на фронті
21:35 08 тра 2024.
Один з всесвітніх виробників вакцини проти COVID-19 відкликає свою вакцину
21:30 08 тра 2024.
Завтра по всій Україні буде сухо та сонячно, але не надто тепло (Карта)
21:15 08 тра 2024.