На Дніпропетровщині розкрили велику шахрайську схему

У 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів та шукає можливості для інвестування. Скориставшись цим, вони розробили схему заволодіння його грошима, повідомляє Офіс генпрокурора.

Спочатку чоловікові запропонували інвестувати у нібито постачання вугілля одному з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Підозрювані стверджували, що мають необхідні домовленості та впливові зв’язки на підприємстві, зокрема посилалися на нібито підтримку так званого «смотрящого» за містом. Також вони обіцяли інвестору значний прибуток. 

Повіривши цим запевненням, потерпілий передав їм 150 тис. євро. 

Згодом підозрювані переконали потерпілого інвестувати ще в один нібито прибутковий проєкт - закупівлю арматури на тому самому підприємстві за ціною на 40 % нижчою за ринкову. Надалі продукцію начебто планували продати за ринковою вартістю, а прибуток поділити порівну. 

Для участі в цьому проєкті потерпілий передав ще 450 тис. євро. 

Для створення видимості законності оборудки підозрювані використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Європейського Союзу. Потерпілого переконували, що через неї здійснюватиметься рух коштів, а один з учасників схеми нібито працює у компанії комерційним директором. 

Упродовж жовтня – грудня 2022 року підозрювані заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тис. євро. 

Організатор схеми наразі перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження. Раніше йому повідомили про підозру у заволодінні коштами іноземних компаній на суму майже 7 млн грн. 

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль. 

Наразі вирішується питання про обрання іншому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Офіс генпрокурора.