На Днепропетровщине раскрыли крупную мошенническую схему

В 2022 году подозреваемые узнали, что у их знакомого есть значительная сумма средств и ищет возможности для инвестирования. Воспользовавшись этим, они разработали схему завладения его деньгами, сообщает Офис генпрокурора.

Сначала мужчине предложили инвестировать в якобы снабжение угля одним из крупных промышленных предприятий Кривого Рога. Подозреваемые утверждали, что имеют необходимые договоренности и влиятельные связи на предприятии, в частности, ссылались на якобы поддержку так называемого «смотрящего» за городом. Также они обещали инвестору значительную прибыль.

Поверив этим заверениям, потерпевший передал им 150 тысяч евро.

Впоследствии подозреваемые убедили потерпевшего инвестировать еще в якобы прибыльный проект - закупку арматуры на том же предприятии по цене на 40% ниже рыночной. В дальнейшем продукцию вроде бы планировали продать по рыночной стоимости, а прибыль поделить поровну.

Для участия в этом проекте потерпевший передал еще 450 тысяч евро.

Для создания видимости законности сделки подозреваемые использовали подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Европейского Союза. Потерпевшего убеждали, что через него будет осуществляться движение средств, а один из участников схемы якобы работает в компании коммерческим директором.

В течение октября - декабря 2022 подозреваемые завладели средствами потерпевшего на общую сумму 600 тыс. евро.

Организатор схемы находится под стражей в рамках другого уголовного производства. Ранее ему сообщили о подозрении в завладении средствами иностранных компаний на сумму почти 7 млн ​​грн.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли документы, компьютерную технику, печати, мобильные телефоны и автомобиль.

В настоящее время решается вопрос об избрании другому подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Офис генпрокурора.