На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру, через який мінімізували податки в бюджет ряду підприємств регіону.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
За попередньою версією слідства, організував угоду місцевий комерсант. Фігуранти пропонували клієнтам «послуги» з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. Організатори надавали підприємствам можливість формувати штучний податковий кредит, а частину коштів переводили в готівку.
За попередніми оцінками, через конвертцентр протягом 2019-2020 року пройшов приблизно мільярд гривень. В даний час встановлюється точний розмір завданих збитків державі.
Співробітники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО «А» затримали одного з фігурантів під час передачі майже 2,5 мільйона гривень, незаконно переведених у готівку.
Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в службовому приміщенні податкової служби. Під час слідчих дій вилучено понад 230 тис. євро, майже 4 мільйони гривень, понад 220 тис. доларів США, понад 20 000 фунтів стерлінгів. Також виявлено комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності.
В рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозри за статтями 28, 209, 212 і 364 Кримінального кодексу України.
Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної оборудки і відшкодування завданих державі збитків.
Викриття протиправної схеми здійснювалося спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та представниками внутрішньої безпеки ГУ ДПС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Фото: прес-служба СБУ.
Новини
Скам'янілі дерева віком 18 мільйонів років знайдені у Греції
16:45 07 тра 2024.
Шольц закликав низку країн взяти участь у саміті миру по Україні
16:30 07 тра 2024.
Путін готує військову операцію проти країн НАТО
16:15 07 тра 2024.
ZDOROVI проведуть масштабний навчальний курс для керівників лікарень
16:00 07 тра 2024.
Сі Цзіньпін прокоментував проведення мирної конференції щодо України
15:55 07 тра 2024.
В Україні скасували обмеження на імпорт послуг для бізнесу
15:30 07 тра 2024.
Україна налагоджує виробництво мінометних мін
15:15 07 тра 2024.
Майже 3 тисячі українців отримали допомогу від PIN-UP Foundation в квітні
15:00 07 тра 2024.
Кабмін схвалив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
14:55 07 тра 2024.