На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра, через который минимизировали налоги в бюджет ряда предприятий региона.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По предварительной версии следствия, организовал сделку местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.
По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019-2020 года прошел примерно миллиард гривен. В настоящее время устанавливается точный размер нанесенного ущерба государству.
Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.
Правоохранители провели 13 санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в служебном помещении налоговой службы. Во время следственных действий изъято более 230 тыс. евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тыс. долларов США, более 20 000 фунтов стерлингов. Также обнаружено компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников незаконной сделки и возмещения нанесенного государству ущерба.
Разоблачение противоправной схемы осуществлялось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и представителями внутренней безопасности ГУ ГНС в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Фото: пресс-служба СБУ.
Новости
На железнодорожном вокзале Киева открыли пункт рекрутинга в ВСУ
13:55 07 май 2024.
Оккупанты нанесли более 200 ударов по Сумской области
13:30 07 май 2024.
В Миноброны назвали специалистов, которых не хватает армии
13:15 07 май 2024.
Берег Тисы усеян трупами мужчин
12:55 07 май 2024.
Оккупанты снова атаковали Никополь
12:45 07 май 2024.
Уникальная коллекция тканей и обуви XVI-XVII веков найдена в Польше (Фото)
12:30 07 май 2024.
В Киеве маршрутка с пассажирами попала в ДТП
12:15 07 май 2024.
Швеция готовит новые правила для украинцев
11:55 07 май 2024.
Си Цзиньпин поддержал инициативу Макрона
11:30 07 май 2024.
В Кривом Роге на территории ТЦК внезапно умер военнообязанный
11:15 07 май 2024.
Российские оккупанты ударили КАБами по Харьковщине
10:55 07 май 2024.