Складено 63 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень.
Схеми по «відмиванню» нелегальних доходів на суму 2,5 млрд. грн. виявили працівники податкової в Донецькій області за 10 місяців поточного року.
ГУ ДФС в Донецькій області за січень - жовтень складено 63 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі 19 матеріалів, за якими сума виявлених легалізованих доходів склала 2,5 млрд. грн., і 53 матеріалу на загальну суму збитків, заподіяних державі, в розмірі 2,9 млрд. грн., повідомляє «Status quo».
В ході проведених перевірок осіб, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено фінансові операції, пов'язані з присвоєнням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, службове підроблення та інші.
Всі матеріали передані в правоохоронні органи для прийняття рішення згідно із Кримінальним кодексом України.
Фото: «Status quo».
Новини
Зеленський не дуже розуміє ініціативу «олімпійського перемир'я»
13:15 17 тра 2024.
На Одещині запобігли диверсії на залізниці
12:55 17 тра 2024.
Зеленський прокоментував заборону використання західної зброї
12:45 17 тра 2024.
У Франції знайдено безпрецедентну доісторичну пам'ятку (Фото)
12:30 17 тра 2024.
ЗСУ проводять зачистку на півночі Вовчанська
12:15 17 тра 2024.
ZDOROVI запускають проєкт ментальної підтримки для медичних працівників з південно-східного регіону
12:05 17 тра 2024.
В атмосфері світу є переговори з РФ, - Зеленський
11:55 17 тра 2024.
Українцям увечері вимкнуть світло
11:30 17 тра 2024.
Зеленський назвав головну ціль окупантів на Харківщині
11:15 17 тра 2024.
Окупанти у Криму скаржаться на відключення світла
10:55 17 тра 2024.
Зеленський назвав причину прориву кордону на Харківщині
10:45 17 тра 2024.