Составлено 63 материала с признаками уголовных правонарушений.
Схемы по «отмыванию» нелегальных доходов на сумму 2,5 млрд. грн. выявили работники налоговой в Донецкой области за 10 месяцев текущего года.
ГУ ГФС в Донецкой области за январь - октябрь составлено 63 материала с признаками уголовных правонарушений, в том числе 19 материалов, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 2,5 млрд. грн., и 53 материала на общую сумму ущерба, причиненного государству, в размере 2,9 млрд. грн., сообщает «Status quo».
В ходе проведенных проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, выявлены финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или овладением им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, служебная подделка и прочие.
Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно УК Украины.
Фото: «Status quo».
Новости
Россияне атаковали центр Харькова
16:15 19 май 2024.
Оккупанты снизили активность на Харьковщине
15:55 19 май 2024.
Стало известно, в каком состоянии находится Фицо
15:15 19 май 2024.
РФ атаковала более 100 объектов инфраструктуры
14:55 19 май 2024.
Количество жертв ракетного удара по Харьковщине продолжает расти
14:15 19 май 2024.
Стало известно, будут ли отключать свет 19 мая
13:55 19 май 2024.
Оккупанты ударили по месту отдыха людей под Харьковом
13:15 19 май 2024.
ВСУ уничтожили очередной российский корабль
12:55 19 май 2024.
Стало известно, сколько человек эвакуировали из Харьковской области
12:15 19 май 2024.
Оккупанты массированно обстреляли логистические пути ВСУ
11:55 19 май 2024.
Начальник ОВА рассказал о ситуации в Черкасской области после ночной атаки
11:30 19 май 2024.