Слідчі проводять розслідування за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах, підроблення, використання завідомо підроблених документів та вчинення незаконних дій щодо заставного майна.
До скоєння зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, в тому числі громадяни України, пов'язані з компанією-нерезидентом, створеної за законодавством Швейцарської Конфедерації, і низкою українських товариств, повідомляє пресцентр МВС України.
Досудове розслідування розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Зараз проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин заволодіння коштами іноземного інвестора і причетних до протиправної діяльності осіб.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області колишніх банкірів судитимуть за крадіжку 86 мільйонів гривень.
Фото: пресцентр МВС України.
Новини
Названо топ-трійку країн з найщедрішою пенсією у світі
00:30 05 тра 2024.
На Черкащині готуються до старту обласного етапу шкільних ліг
23:15 04 тра 2024.
Ворог захопив ще одне село на Донеччині
23:00 04 тра 2024.
Experts club проаналізував макроекономічні тенденції в Україні та світі в першому кварталі цього року
22:45 04 тра 2024.
У розшук в Росії оголосили Порошенка та українських воєначальників
21:00 04 тра 2024.
На Великдень українцям пообіцяли комфортну погоду
20:00 04 тра 2024.
Уночі українці матимуть змогу побачити рідкісне небесне шоу
18:30 04 тра 2024.
Окупанти вдарили ракетами по Харкову та Одещині – є влучення
18:00 04 тра 2024.