Следователи осуществляют расследование по факту завладения средствами в особо крупных размерах, подделка, использование заведомо поддельных документов и совершение незаконных действий в отношении залогового имущества.
К совершению указанных уголовных правонарушений могут быть причастны лица, в том числе граждане Украины, связанные с компанией-нерезидентом, созданной по законодательству Швейцарской Конфедерации, и рядом украинских обществ, сообщает пресс-центр МВД Украины.
Досудебное расследование начато по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас проводятся необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств завладения средствами иностранного инвестора и причастных к противоправной деятельности лиц.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Напомним, в Днепропетровской области бывших банкиров будут судить за кражу 86 миллионов гривен.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
ВСУ вышли из еще одного села возле Волчанска
20:00 18 май 2024.
Опасные для людей последствия солнечных бурь назвали ученые
19:30 18 май 2024.
Последние дни Помпеи Parimatch, или Криминальная эпопея Мельничука – Клищара: треть холдинга хотят заполучить люди с уголовным прошлым
18:55 18 май 2024.
Избрана мера пресечения для стрелявшего в словацкого премьера Фицо
17:45 18 май 2024.
Украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев – Одесса в двух областях
17:10 18 май 2024.
Каким будет лето-2024 в Украине – прогноз метеоролога
16:35 18 май 2024.
Оккупанты адски штурмуют в районе Крынок на Запорожчине
16:10 18 май 2024.
В Хорватии начал работу новоизбранный парламент, спикером избран Гордан Яндрокович, который поддерживает Украину
15:35 18 май 2024.
Украинцев предупредили о штрафах даже после добровольной явки в ТЦК
15:00 18 май 2024.