Суспільство
Контроль
Фінустанова має виявляти і документувати таку інформацію.
Національний банк зобов'язав банки виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів з державою, що здійснює збройну агресію проти України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Центробанк у постанові «Про розкриття інформації про зв'язки клієнтів з державою, яка здійснює збройну агресію проти України» від 16 березня визначив категорії клієнтів, щодо яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію та обсяг відповідної інформації щодо кожної категорії.
Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із РФ.
«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з державою-агресором, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», – йдеться у повідомленні НБУ.
Фото: day.kyiv.ua
Новини
Помер видатний український композитор
13:30 21 бер 2023.
У ГУР розповіли, скільки окупантів мобілізують щомісяця
13:15 21 бер 2023.
Рада призначила Оксена Лісового міністром освіти України
12:50 21 бер 2023.
Екс-главу «Укрзалізниці» призначено головою Мінстратегпрому
12:40 21 бер 2023.
Ізраїль передумав постачати Саудівській Аравії лазерну систему ПРО - ЗМІ
12:15 21 бер 2023.
Туреччина планує стати найбільшим південним експортером газу до Європи
11:50 21 бер 2023.
У Києво-Печерській лаврі закрили доступ до православних мощів та печер
11:35 21 бер 2023.
Штучний інтелект незабаром замінить авторок жіночих романів
11:30 21 бер 2023.
Молдова після недовгої паузи відновила імпорт газу з Росії
11:15 21 бер 2023.
Прем'єр Японії в Індії анонсував нову ініціативу щодо стримування Китаю
10:35 21 бер 2023.
Читайте також:
Суспільство
Зарплати топ-менеджерів банків за 2022 рік коштували Україні півмільярда
01:20 09 бер 2023.
234