Общество
Контроль
Финучреждение обязано обнаруживать и документировать такую информацию.
Национальный банк обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Центробанк в постановлении «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины» от 16 марта определил категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.
Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке», – говорится в сообщении НБУ.
Фото: day.kyiv.ua
Новости
СБС нанесли удары по 240 энергоузлам на оккупированных территориях
19:30 14 авг 2026.
В Украине раскрыли ещё 10 схем уклонения от мобилизации
19:15 14 авг 2026.
В Смеле продолжается ликвидация последствий вражеской атаки
18:55 14 авг 2026.
У столичного полицейского изъяли наркотиков на 5 миллионов
18:30 14 авг 2026.
В Минагро уверяют, что дефицита продуктов в Украине нет
18:15 14 авг 2026.
На Черкащині працюють над стійкістю закладів освіти
17:55 14 авг 2026.
Силы обороны уничтожили ряд важных военных целей рашистов
17:15 14 авг 2026.
Трамп требует использовать паровые катапульты на авианосцах
16:55 14 авг 2026.
В Киеве нардеп отдал мошенникам более $30 тысяч
16:30 14 авг 2026.
Российский киллер хотел убить рэпера «Киевстонера» в Варшаве
16:15 14 авг 2026.
Читайте также:
Экономика
В НБУ перечислили условия для отказа от фиксированного курса гривны
21:45 14 фев 2023.
343